证券代码：688139       证券简称：海尔生物        公告编号：2021-048



             青岛海尔生物医疗股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举
     及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于
2021 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，
审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会战略
与投资委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选
举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议

案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘
任公司首席财务官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司
证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、
监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

    （一）董事长：谭丽霞女士

    （二）董事会成员：谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、
王稳夫先生、胡雄先生、张兆钺先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立
董事）、邹殿新先生（独立董事）、黄伟德先生（独立董事）

    （三）第二届董事会专门委员会组成情况：

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    1、董事会战略与投资委员会：谭丽霞女士（主任委员）、刘占杰先生、周
云杰先生、龚雯雯女士、胡雄先生、张兆钺先生、邹殿新先生（独立董事）、黄
伟德先生（独立董事）、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

    2、董事会审计委员会：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、
胡雄先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）

    3、董事会提名委员会：邹殿新先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、

王稳夫先生、陈洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事）


    4、董事会薪酬与考核委员会：陈洁女士（主任委员，独立董事）、谭丽霞
女士、龚雯雯女士、张兆钺先生、邹殿新先生（独立董事）、黄伟德先生（独立
董事）、罗进女士（独立董事）


    二、公司第二届监事会组成情况


    （一）监事会主席：张雪娟女士

    （二）监事会成员：张雪娟女士、郭丛照女士、宋妤杰女士（职工代表监事）

    三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

    （一）总经理：刘占杰先生

    （二）副总经理：陈海涛先生、王广生先生、王稳夫先生、巩燚先生

    （三）首席财务官：莫瑞娟女士

    （四）董事会秘书：黄艳莉女士

    （五）证券事务代表：蒋宏建先生

    其中黄艳莉女士、蒋宏建先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会

秘书资格证书》，黄艳莉女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。以上人员
简历附后，其任期与公司第二届董事会任期一致。

    四、备案文件


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    （一）《青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届董事会第一会议决议》
    （二）《青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届监事会第一会议决议》
    （三）《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》

    特此公告。




                                      青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                                                2021 年 7 月 16 日




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附：简历

    陈海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，包头钢铁
学院（现称为内蒙古科技大学）供热、通风及空调专业学士，青岛理工大学供热、
通风及空调专业硕士。陈先生于 2006 年 8 月加入公司担任公司高级研发工程师，
2017 年 11 月至今担任公司前沿研发高级总监，2019 年 1 月至今任公司副总经理。
陈先生曾于 2013 年获得国家科学技术进步奖二等奖。

     王广生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，太原重型
机械学院（现称为太原科技大学）起重运输与工程机械专业本科，青岛大学工程
硕士，高级工程师。王先生曾于 2005 年 10 月至 2008 年 3 月任公司国内市场部
主管、营销部主管，2008 年 3 月至 2016 年 12 月任公司海外市场总监并负责医
疗海外市场开发销售，2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司海外项目总监，2020
年 1 月至今任海外市场总监，2019 年 1 月至今任公司副总经理。

    巩燚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，本科学历，
高级工程师。巩先生于 2005 年加入海尔集团，2005 年 8 月至 2008 年 2 月任青
岛海尔研发工程师，2008 年 3 月至 2010 年 6 月任公司研发工程师，2010 年 6
月至 2018 年 4 月任公司研发主管及研发部长，2018 年 4 月至今任公司物联网疫
苗解决方案开发总监。

     莫瑞娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月出生，上海财经
大学高级管理人员工商管理硕士，中级职称。莫女士曾于 2003 年 8 月至 2008
年 6 月任海尔集团预算中心预算经理，2008 年 6 月至 2012 年 2 月任海尔集团海
外推进本部财务部美洲区财务经理，2012 年 3 月至 2014 年 4 月任海尔集团全球
销售财务平台全球信用总监，2014 年 5 月至 2018 年 10 月任海尔集团全球财务
预算和分析平台总监，2019 年 1 月至今任公司首席财务官。

    黄艳莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，南开大学
应用心理学专业硕士研究生。黄女士曾于 2011 年 7 月至 2013 年 2 月任海尔集团
财务管理部财务分析师，2013 年 3 月至 2017 年 9 月任海尔集团公司首席财务官
助理，2017 年 10 月至 2018 年 7 月任海尔金控投资战略总监，2018 年 8 月至今
任公司董事会秘书。

     蒋宏建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 1 月出生，本科学历，
经济学和管理学学位。2018 年至 2020 年就职于青岛康普顿科技股份有限公司证
券部，并于 2019 年获得上交所董事会秘书任职资格证书；2020 年 6 月至 2020
年 12 月担任公司证券事务主管；2020 年 12 月至今担任公司证券事务代表。




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