证券代码：688139         证券简称：海尔生物       公告编号：2021-049



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
           第二届监事会第二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第二
届监事会第二次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，
现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于
2021 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司
章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司子公司重庆三大伟业制药有限公司实施增资
并引入员工持股平台，有利于增强其自身运营能力，挖掘企业内部成长的原动力，
提升治理水平与竞争力。本次关联交易价格公允、合理，符合《公司法》等有关
法律、法规规范性文件以及公司《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司
和股东合法权益的情形。



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   本次交易内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔
生物医疗股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-050）。

   表决结果：有效表决票为2票，其中2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事
宋妤杰回避表决。




   特此公告。




                                      青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                2021 年 7 月 28 日




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