证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2021-051



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
          第二届监事会第三次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）第二

届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 24 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，
现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通知于
2021 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席张雪娟主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议
通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要审阅意见的议案》

    经审议，公司监事会认为：

    1、公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2021年半年度报告及摘要编制过程中，相关人员严格保守秘密，未


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发现提前泄露报告内容的情况。

    3、公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营
管理和财务状况等事项。

    4、公司监事承诺并保证，公司2021年半年度报告及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各位监事对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司2021年半年度报告及摘要的详细内容请见与本公告同日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：有效表决票为3票，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》

    经审议，公司监事会认为：

    公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章
程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

    公司2021年半年度募集资金存放与使用专项报告的详细内容请见与本公告

同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物
医疗股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2021-052）。

    表决结果：有效表决票为3票，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。




                                   2
特此公告。




                 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                  2021 年 8 月 25 日




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