海尔生物：海尔生物第二届监事会第五次会议决议公告2022-03-25
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-013
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第二届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 24 日上午 9:30 以现场结合通
讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会
议的通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张雪娟主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张雪娟主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司 2021 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额
489,982.90 万元，较年初增幅 24.28%；公司负债总额 126,107.99 万元，较年初
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增幅 8.89%；营业收入 212,586.27 万元，同比增幅 51.63%，；净利润 84,917.04
万元，同比增幅 121.07%。
公司 2021 年度财务决算的具体情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易
所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年年度利润分配预案为：以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，扣除回购
股份 680,000 股,有权享受享受本次现金红利的股份为 316,391,758 股，以此计
算合计拟派发现金红利 158,195,879.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021
年度归属于母公司股东净利润的 18.72%。
经审议，公司监事会认为，公司 2021 年年度利润分配预案符合相关法律法
规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保
护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
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（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
经审议，公司监事会认为，公司 2021 年度对募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司股东利益的情形。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》及安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过 65,000
万元进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和
公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合
公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，公司监事会同意，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经
营的前提下，公司使用最高不超过人民币 150,000 万元的自有闲置资金购买安全
性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于协
定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、按期开放理财产品（保
本型）等）。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，有效期为自董事会审议
通过之日起 12 个月。公司本次使用部分暂时闲置资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》
基于公司日常经营需要，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行了预计。
经审议，公司监事会认为，公司日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、
公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状
况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立
性。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
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表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张雪娟已回避表决。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司监事会认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足
公司年度财务及内控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2022 年度财务报
告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公
司 2022 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服
务质量确定相关费用。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于审议公司内部控制审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般
规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评
价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》
的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海
尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度内部控制审计报告》，内容详见与本公告
同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年
年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
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（九）审议通过《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经审议，监事会认为，公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和
流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要
求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2021
年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制
体系建设的实际现状。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的《青岛海尔
生物医疗股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章
程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求，认真履
行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。2021 年度，
公司监事会共召开 9 次会议，合计审议了 28 项议案，包括审议公司出售资产、
关联交易、财务报告、募集资金管理等事项。各次会议的召集、审议和表决程序
均符合有关法律法规和公司章程的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于审议公司 2021 年企业社会责任报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公
司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年社会责任报告》，内容详见
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与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021 年社会责任报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：
1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2021 年年
度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2021 年度的经营情况。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度财务报
告客观、真实、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
3、我们保证和承诺，公司 2021 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2021 年年度报告
及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司 2021 年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易
所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》和《青岛海尔
生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会同意公司与银行等金融机构开展总金额不超过 1 亿美元或其
他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，主动应对外汇
汇率波动的风险。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛
海尔生物医疗股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<青岛海尔生物医疗股份有限公司章程>的议
案》
经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《青岛海尔生物医疗股份有限
公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》及《青岛海尔生物医疗股
份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关文件
的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司部分内部规章制度进行相应修订，
《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会
议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海
尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》《海尔生物防范控股
股东及关联方资金占用专项制度》《海尔生物内幕信息管理制度》《海尔生物重
大事项内部报告制度》《海尔生物信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。
其中，《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔
生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策
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制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》需提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日
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