证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-020
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示
本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）
2022 年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过 29,520.00
万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计
全年发生额为 20,745.00 万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关
联交易预计全年发生额为 8,775.00 万元。
日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照
市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务
不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯
回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
2022 年 3 月 24 日，公司监事会召开第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。关联监事张雪娟回避表决，
出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立
董事认为：公司进行日常关联交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。
日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格
按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交
易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司预计 2022
年年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
2022 年 3 月 24 日公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过
了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议
案。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医
疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理
咨询企业（有限合伙）需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2022年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币万元
2
年初至
今与关 本次预计金额
上年实 占同类
关联交 本次预计 占同类业 联人累 与上年实际发
关联人 际发生 业务比
易类别 金额 务比例 计已发 生金额差异较
金额 例
生的交 大的原因
易金额
青岛海永顺创新科
1,500.00 1.28%
技有限公司
HAIER APPLIANCES
1.28%
INDIA PVT.LTD 1,500.00
青岛河钢复合新材
1,000.00 0.86%
料科技有限公司
预计包括物联
卡奥斯创智物联科
900.00 0.77% 网方案在内的
技有限公司
向关联 各类业务持续
青岛鼎新电子科技
人购买 874.00 0.75% 2,369.65 2.64% 开展，导致采购
有限公司
原材料 需求增加
江苏力博医药生物
800.00 0.68%
技术股份有限公司
青岛海尔多媒体有
600.00 0.51%
限公司
上海海尔医疗科技
500.00 0.43%
有限公司
其他 1,275.00 1.09%
小计 8,949.00 7.65% - -
向关联 青岛海纳智商务管
人购买 800.00 50.30% 业务开展需要
理有限公司
燃料和 - -
动力 小计 800.00 50.30% - -
青岛盈海医院有限
5,090.00 1.84%
公司
向关联 武汉海智房地产开 预计业务需求
0.65%
人销售 发有限公司 1,800.00 增加
83.23 0.04%
产品、商 其他 1,385.00 0.50%
品 HAIER APPLIANCES
500.00 0.18%
INDIA PVT.LTD
小计 8,775.00 3.17% - -
日日顺供应链科技 预计货物运输
4,320.00 4.30%
股份有限公司 业务需求增加
青岛海尔国际旅行
接受关 2,003.00 1.99%
社有限公司
联人提
HAIER PAKISTAN 1,400.00 1.39% 3,967.53 5.13% 预计业务需求
供的劳
青岛海永达物业管 增加
务 1,200.00 1.19%
理有限公司
其他 2,073.00 2.06%
小计 10,996.00 10.93% - -
3
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
海尔生物2021年度日常关联交易预计情况经公司第一届董事会第二十七次
会议和2020年年度股东大会审议通过。2021年度公司日常关联交易预计总金额为
人民币15,483.38万元；实际发生金额为人民币6,420.41万元。2021年度公司日
常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元
上年（前次） 预计金额与实
关联交易类 上年（前次）
关联人 实际发生金 际发生金额差
别 预计金额
额 异较大的原因
卡奥斯创智物联科技有限公司 1,000.00 157.40
青岛鼎新电子科技有限公司 572.32
874.00
青岛河钢复合新材料科技有限公司 585.65
800.00
青岛海尔多媒体有限公司 144.56
700.00
向关联人购
安徽海擎信息科技有限公司 67.18
买原材料 400.00
上海海尔医疗科技有限公司 427.54
400.00
阆中光明玻璃 -
280.00
部分业务尚未
其他 414.99 开展
720.00
小计 5,174.00 2,369.65
向关联人购 青岛海纳智商务管理有限公司 1,000.00 -
买燃料和动
小计 1,000.00 -
力
青岛海尔特种电冰柜有限公司 -
725.00
Haier US Appliance Solutions,
-
向关联人销 Inc. 700.00
售产品、商品 Candy Hoover Group Srl (HAIER
-
EUROPE) 500.00
青岛盈海医院有限公司 20.66
200.00
4
其他 62.57
360.42
小计 2,485.42 83.23
日日顺供应链科技股份有限公司 1,560.00 812.51
HAIER PAKISTAN 384.86
900.00
青岛海尔国际旅行社有限公司 914.54
900.00
青岛海永达物业管理有限公司 664.50
800.00
青岛海尔智能技术研发有限公司 104.74
300.00
青岛中海博睿检测技术服务有限公
75.10
司 240.00
安徽海擎信息科技有限公司 26.28
200.00
青岛雷神科技股份有限公司 98.36
150.00
接受关联人
青岛海尔保险代理有限公司 135.06
提供的劳务 150.00
上海超立安科技有限责任公司 25.43
150.00
HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD -
140.00
青岛海尔特种电冰柜有限公司 134.78
125.00
青岛海高设计制造有限公司 40.79
124.00
青岛海链数字科技有限公司 -
118.66
青岛海尔智能互联科技有限公司
108.00 81.76
其他 468.83
858.30
小计 6,823.96 3,967.53
合计 15,483.38 6,420.41
二、关联人基本情况和关联关系
公司2022年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：
5
（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业
1、实际控制人
（1）基本信息
名称 海尔集团公司
统一社会信用代码 91370200163562681G
注册地及主要经营场所 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人 周云杰
类型 股份制
注册资本 31,118 万元
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；
数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动
化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产
品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯
经营范围 器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人
制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进
出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的
研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
成立日期 1980 年 3 月 24 日
营业期限 至长期
公司实际控制人海尔集团公司2020年度的主要财务数据如下
单位：人民币亿元
6
总资产 净资产 营业收入 净利润
3,527.59 971.33 2,302.72 114.70
（2）关联关系说明
海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.79%的
股份（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的持股比例，以下同），通过控制
的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.52%的股份，同时青岛
海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，
约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，
海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司42.46%股份所对应的表决
权，系公司的实际控制人。
2、海尔集团合并报表范围内的企业
7
法定代 注册资本（人
关联人名称 性质 成立时间 住所 主营业务（概述） 关联关系
表人 民币元）
*
青 岛 鼎 新 电子 科 技有 有限责任公 青岛经济技术开发区海 电器控制系统、自动控制系统 海尔集团 合并报
李勇德 2,000 万 2006/5/24
限公司 司 尔工业园内 N 座 设计、开发、制造 表范围内企业
上 海 海 尔 医疗 科 技有 有限责任公 上海市静安区江场三路 医疗科技系统集成，设备制造、 海尔集团合并报
于尊 3,428.89 万 2014/9/28
限公司 司 153 号 501 室 加工 表范围内企业
卡 奥 斯 创 智物 联 科技 有限责任公 青岛高科技工业园海尔 电控系统、自动控制系统、相 海尔集团合并报
李勇德 29,162.05 万 1999/6/24
有限公司 司 信息园 关零件设计制造 表范围内企业
青 岛 河 钢 复合 新 材料 有限责任公 山东省青岛市黄岛区海 高分子复合材料、彩色钢板的 海尔集团合并报
孙良涛 8,700 万 1999/4/26
科技有限公司 司 尔工业园内 开发、制造 表范围内企业
4-B , Q Block , Old
College Raod, MM Alam
Haier Pakistan 有限责任公 海尔集团合并报
/ / 2001/5/29 Road Extension, 产品销售、物流、安装服务等
（Private）Limited. 司 表范围内企业
Gulberg II Lahore.
Pakistan
青 岛 海 尔 国际 旅 行社 其他有限责 青岛高科技工业园海尔 海尔集团合并报
杨传新 310 万 1999/2/9 商旅和会务服务
有限公司 任公司 工业园内 表范围内企业
青 岛 海 永 达物 业 管理 有限责任公 青岛市崂山区海尔路 1 物业管理、绿化、安保、维修 海尔集团合并报
杨传新 500 万 2004/10/18
有限公司 司 号海尔工业园内 服务 表范围内企业
日 日 顺 供 应链 科 技股 股份有限公 青岛崂山区海尔工业园 海尔集团合并报
于贞超 59,056.45 万 2000/1/19 物流运输和仓储服务
份有限公司 司 内 表范围内企业
8
Building no.1, Okhla
Haier Appliances 有限责任公 Industrial Estate, 产品销售、物流，安装和售后 海尔集团合并报
/ / 2003/2/24
India pvt. Ltd 司 Phase -3 , Okhla，New 服务 表范围内企业
Delhi
研发、生产销售及维修、家用
青 岛 海 尔 多媒 体 有限 其他有限责 山东省青岛市崂山区海 海尔集团合并报
郑刚 47894.74 万 2015/4/16 电器、音像设备、电子元器件、
公司 任公司 尔路 1 号海尔工业园 表范围内企业
计算机软件
商务信息咨询，商务服务，合
青 岛 海 纳 智商 务 管理 其他有限责 山东省青岛市崂山区海 同能源管理，新能源供热系统 海尔集团合并报
杨传新 271.6 万 2016/8/4
有限公司 任公司 尔路 1 号 安装、运营管理，节能技术开 表范围内企业
发、咨询、服务等
山东省青岛市崂山区海 医疗服务；生活美容服务；食
青 岛 盈 海 医院 有 限公 其他有限责 海尔集团合并报
王谦 5,666.67 万 2018/4/28 尔路 180 号大荣中心裙 品销售；第三类医疗器械经营
司 任公司 表范围内企业
楼 1、2 楼和写字楼 4 楼 等
武 汉 海 智 房地 产 开发 有限责任公 武汉市硚口区解放大道 房地产开发、经营；商品房销 海尔集团合并报
安广飞 5,000 万 2014/2/26
有限公司 司 65 号 售等 表范围内企业
山东省青岛市即墨区通 货物运输代理服务，货物仓储
青 岛 日 日 顺供 应 链有 有限责任公 海尔集团合并报
冯贞远 10,000 万 2009/10/28 济街道办事处天山二路 及装卸服务，物流方案设计及
限公司 司 表范围内企业
100 号甲 信息咨询等
山东省青岛市保税港区
青 岛 海 永 顺创 新 科技 其他有限责 海尔集团合并报
孙永乐 3,748.57 万 2015/12/16 北京路 45 号宝泰办公楼 计算机与自动化系统开发服务
有限公司 任公司 表范围内企业
309 房间（A）
*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业
9
（二）其他关联人
1、基本信息
名称 江苏力博医药生物技术股份有限公司
统一社会信用代码 913202816657803207
注册地及主要经营场所 江苏省无锡市
法定代表人 陈玉平
类型 股份有限公司
注册资本 3,767.58 万元
单克隆抗体、定型试剂、生物产品、生物试剂、医疗及科研用材
料的研究、开发；图像软件的研究、开发、销售；实验分析仪器
的研究、开发、销售、检测及维修；医疗器械的研究、开发、生
产、销售、检测及维修；体外诊断试剂（药品类）的批发；生物
医药的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；面向成年人
经营范围
开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁
止进出口的商品和技术除外。（以上项目均不含国家法律、法规
禁止、限制类；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
成立日期 2007 年 8 月 10 日
营业期限 至长期
力博医药截至到2021年6月30日的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
10
总资产 净资产 营业收入 净利润
18,811.46 16,366.07 7,077.55 1,402.15
2、关联关系说明
公司系参股公司的第二大股东，且委派人员担任该参股公司董事，公司对力
博医药可实施重大影响。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的实质重于形式的原则，审慎认定力博医药为公司的关联方。
（三）履约能力分析
1、海尔集团履约能力分析
海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年
来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照
相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品
的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。
2、力博医药履约能力分析
力博医药经营情况持续、稳定，财务指标良好，与公司存在长期业务合作关
系，合作期间未发生不能履约的情形，具有继续履行与公司相关交易的能力。
综上所述，公司的上述关联方具备履约能力，综合历史履约情况和经营现状
判断，发生无法履约的情况的可能性很低。海尔生物将持续密切关注关联方履约
能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
1、采购类关联交易
海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及力博医药采购元器件、原材料、
OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。
2、销售类关联交易
11
公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。
（二）日常关联交易的定价原则
1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价
原则：
（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产
品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准
的，在政府指导价的范围内协定定价。
（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程
序最终确定的价格定价。
（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加
合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同
或类似产品或服务的价格。
（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价
格。
2、就海尔生物与力博医药发生的日常关联交易，定价原则为：参考市场同
类或相似产品的可比价格水平，由交易双方按照公平、公正的原则协商确定。
（三）关联交易协议签署情况。
公司已经就关联交易事项与海尔集团签订《关联采购框架协议》《关联销售
框架协议》和《服务框架协议》。就具体关联交易事项，公司和海尔集团的相应
实体将按照框架协议的约定，另行签订具体的交易合同。
公司将在经批准的交易额度内，就具体关联交易事项与力博医药签订具体的
关联交易合同和产品订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性及公允性
必要性方面，海尔生物与关联方进行日常关联交易，均系基于公司生产经营
的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效
12
率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。
公允性方面，公司与海尔集团等关联人的交易中，原材料和定制化元器件等
商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，
并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、
办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价
或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。
基于上述，海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公
允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联交易对公司独立性的影响
2022 年度，公司采购类日常关联交易预计全年发生额为 20,745.00 万元；
销售类关联交易预计全年发生额为 8,775.00 万元。公司关联交易发生额占同类
交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自
关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立
性和持续经营能力造成影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述2022年度日常关联
交易额度预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会
第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立
董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需
股东大会审议。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公
司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而
对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述海尔生物2022年度日常关联交易额
度预计事项。
13
六、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
2、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青
岛海尔生物医疗股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
14