证券代码：688139        证券简称：海尔生物           公告编号：2022-019



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
                 关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示：

       拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）




    青岛海尔生物医疗（以下简称“公司”或“海尔生物”）于 2022 年 3 月 24

日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992

年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务

所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东

城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

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    2.人员信息

    截至 2021 年末拥有合伙人 203 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一

直以来注重人才培养，截至 2021 年末拥有执业注册会计师 1604 人，其中拥有证

券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1300 人, 注册会计师中签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

    3.业务规模

    安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，其中，审计业务收入人民

币 45.89 亿元，证券业务收入人民币 21.46 亿元。2020 年度 A 股上市公司年报

审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元。这些上市公司主要行业涉及

制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业

等。本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

    4.投资者保护能力

    安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风

险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金

和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存

在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    5.诚信记录

    安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，

以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到

证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示

函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管

理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    （二）项目成员

                                   2
    1、基本信息

    签字项目合伙人：王冲女士

    于 2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在

安永华明执业，从 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署两家上市公

司年报及内控审计，涉及的行业包括智能制造装备、生物医药、新一代信息技术

等行业。

    签字注册会计师：杨晶女士

    于 2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在

安永华明执业，从 2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家上市公

司年报及内控审计，涉及的行业包括专用设备制造业。

    质量控制复核人：王天晴女士

    于 2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在

安永华明执业，从 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署两家上市公

司年报及内控审计，涉及的行业包括港口、汽车、生物医药、房地产等行业。

    2.独立性和诚信记录

    上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政

处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

    3.审计收费

    公司 2021 年度财务报表审计收费为 130 万元，内部控制审计收费为 20 万元。

    2022 年度，董事会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计

工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

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       （一）公司审计委员会履职情况及审查意见

    公司董事会审计委员会于 2022 年 3 月 24 日召开了第二届董事会审计委员会

第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永

华明的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为安永华明在

独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要

求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务

状况、经营成果，同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2022 年度审计机构

       （二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况

    公司独立董事对续聘安永华明作为公司 2022 年度审计机构的事项发表了事

前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的

《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董

事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

       （三）公司董事会、监事会审议和表决情况

    2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于

续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司 2022 年度审计机

构。

    2022 年 3 月 24 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于

续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘安永华明作为公司 2022 年度审计机

构。

       （四）生效日期

    本次续聘安永华明为公司 2022 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会

审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

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    青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                      2022 年 3 月 25 日




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