证券代码：688139 证券简称：688139 公告编号：2022-028
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 242,656,068
普通股股东所持有表决权数量 242,656,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.6948%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.6948%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,557,054 99.9591 25,700 0.0105 73,314 0.0304
2、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,630,368 99.9894 25,700 0.0106 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,557,054 99.9591 25,700 0.0105 73,314 0.0304
4、 议案名称：关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 109,935,246 99.9766 25,700 0.0234 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 241,944,995 99.7069 317,148 0.1306 393,925 0.1625
6、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,557,054 99.9591 25,700 0.0105 73,314 0.0304
7、 议案名称：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,557,054 99.9591 25,700 0.0105 73,314 0.0304
8、 议案名称：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,557,054 99.9591 25,700 0.0105 73,314 0.0304
9、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 242,557,054 99.9591 25,700 0.0105 73,314 0.0304
10、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 238,567,853 98.3152 1,049,841 0.4326 3,038,374 1.2522
11、 议案名称：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 213,051,837 87.7999 21,000,931 8.6546 8,603,300 3.5455
12.01、 议案名称：《海尔生物股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
12.02、 议案名称：《海尔生物董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
12.03、 议案名称：《海尔生物监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
12.04、 议案名称：《海尔生物关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
12.05、 议案名称：《海尔生物对外担保决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
12.06、 议案名称：《海尔生物对外投资决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
12.07、 议案名称：《海尔生物募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 220,879,366 91.0256 21,776,702 8.9744 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
198,311,726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
20,472,174 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
23,846,468 99.8923 25,700 0.1077 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 20,296,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
3,550,334 99.2813 25,700 0.7187 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于公司 2021 44,31 99.9420 25,70 0.0580 0 0.0000
年度利润分配 8,642 0
预案的议案
4 关于公司预计 44,31 99.9420 25,70 0.0580 0 0.0000
2022 年度日常 8,642 0
关联交易的议
案
5 关于续聘会计 43,63 98.3965 317,1 0.7152 393,9 0.8883
师事务所的议 3,269 48 25
案
9 关于审议公司 44,24 99.7767 25,70 0.0580 73,31 0.1653
2021 年年度报 5,328 0 4
告及摘要的议
案
10 关于投保董事、 40,25 90.7808 1,049 2.3675 3,038 6.8518
监事及高级管 6,127 ,841 ,374
理人员等人员
责任保险的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况:议案 4 为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控股
有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）回避表决
2、特别决议情况：议案 11 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权
三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 2、议案 4、议案 5、议案 9 和议案 10 为单
独统计中小投资者投票结果的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李强、葛娜娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。