证券代码：688139        证券简称：海尔生物         公告编号：2022-032



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 6 月 2 日上午 9:00 以现场结合通讯

方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议

的通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张雪娟主持。会议的召集和召开程

序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席张雪娟主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议

通过了如下议案：

    审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，公司监事会认为，本次新增的日常关联交易，基于公司生产经营的

需要，定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市

场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害

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公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对

关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗

股份有限公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张雪娟已回避表决。

    特此公告。




                                       青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                          2022 年 6 月 3 日




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