证券代码：688139        证券简称：海尔生物         公告编号：2022-042



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
          第二届监事会第八次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 13:30 以现场结合通

讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会

议的通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张雪娟主持。会议的召集和召开

程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席张雪娟主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议

通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：

    1、公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定。

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    2、公司 2022 年半年度报告及摘要编制过程中，相关人员严格保守秘密，未

发现提前泄露报告内容的情况。

    3、公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营

管理和财务状况等事项。

    4、公司监事承诺并保证，公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司各位监事对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司 2022 年半年度报告及摘要的详细内容请见与本公告同日在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年半年度报告摘

要》。

    表决结果：有效表决票为 3 票，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔

生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使

用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和

损害公司股东利益的情形。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告的

详细内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情

                                   2
况专项报告》（公告编号：2022-043）。

    表决结果：有效表决票为 3 票，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                           青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                             2022 年 8 月 26 日




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