证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-065 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司董事张兆钺先生的辞职报告。张兆钺先生因个人工作原因,申请辞去公司第二 届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后,张兆钺先生不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,张兆钺先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作。上述辞职报告自送达 公司董事会时生效,公司将尽快按照法定程序选举新董事。 张兆钺先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作发 挥了积极作用。公司董事会对张兆钺先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心 感谢! 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2022 年 12 月 31 日 1