证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2023-022



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召

开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101

举行。本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致同意推选江兰女士主持

本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的

规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议<青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一

季度报告>的议案》

    经审议，我们作为公司监事认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议

程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023

年第一季度报告能够客观、真实地反映公司 2023 年第一季度的经营情况，公司

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2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    公司 2023 年第一季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所

网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相

关规定，经全体监事讨论，同意选举江兰女士为公司第二届监事会主席，任期自

本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：

2023-023）。




    特此公告。




                                        青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 26 日




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