证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-021
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产
业园办公楼 101
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 236,157,166
普通股股东所持有表决权数量 236,157,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.2743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.2743
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
2、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
3、 议案名称：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 103,436,344 99.9751 25,700 0.0249 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 234,223,994 99.1814 360,631 0.1527 1,572,541 0.6659
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,131,466 99.9891 25,700 0.0109 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
7、 议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
8、 议案名称：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
9、 议案名称：关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 236,039,052 99.9499 25,700 0.0108 92,414 0.0393
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 227,244,774 96.2260 6,602,316 2.7957 2,310,076 0.9783
11、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 232,868,337 98.6073 835,747 0.3538 2,453,082 1.0389
12、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工
商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 219,271,836 92.8499 16,885,330 7.1501 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 228,738,408 96.8585 7,418,758 3.1415 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 江兰 230,822,900 97.7412 是
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
179,319,826 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
10,985,177 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
45,826,463 99.9439 25,700 0.0561 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 32,727,104 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
13,099,359 99.8041 25,700 0.1959 0 0
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于公司签署 56,81 99.9548 25,70 0.0452 0 0.0000
日常关联交易 1,640 0
协议以及预计
2023 年度日常
关联交易的议
案
4 关于续聘会计 54,90 96.5988 360,6 0.6345 1,572 2.7667
师事务所的议 4,168 31 ,541
案
5 关于公司 2022 56,81 99.9548 25,70 0.0452 0 0.0000
年年度利润分 1,640 0
配预案的议案
6 关于审议公司 56,71 99.7922 25,70 0.0452 92,41 0.1626
内部控制审计 9,226 0 4
报告的议案
7 关于审议公司 56,71 99.7922 25,70 0.0452 92,41 0.1626
2022 年年度报 9,226 0 4
告及摘要的议
案
10 关于公司未来 47,92 84.3195 6,602 11.6162 2,310 4.0644
三年 4,948 ,316 ,076
（2023-2025）
股东分红回报
规划的议案
11 关于投保董事、 53,54 94.2136 835,7 1.4704 2,453 4.3160
监事及高级管 8,511 47 ,082
理人员等人员
责任保险的议
案
13 关于提请股东 49,41 86.9474 7,418 13.0526 0 0.0000
大会授权董事 8,582 ,758
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 3 为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医
疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决。
2、特别决议情况：议案 10、12、13 为特别决议议案，经参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 3、4、5、6、7、10、11、13 为单独统
计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李强、葛娜娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。