证券代码：688151           证券简称：华强科技     公告编号：2022-010

                   湖北华强科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路
499 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       266,151,588
普通股股东所持有表决权数量                                266,151,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              77.2573
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         77.2573


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王冬民先生因已达到法定退休年龄，
辞去公司董事等职务，未参加本次会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事

                                     1
高新发先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会
议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、 董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议；
4、 公司高管及见证律师列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司第一届董事会董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对                   弃权
       股东类型
                         票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数      比例（%）
        普通股      266,118,391        99.9875     33,197         0.0125    0            0.0000


   2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                       反对                   弃权
       股票类型
                         票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数      比例（%）

       普通股       266,118,391        99.9875     33,197     0.0125        0        0.0000


   3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
       股票类型                 同意                       反对                   弃权


                                             2
                         票数          比例（%）    票数      比例（%）   票数      比例（%）

        普通股       266,118,391       99.9875     33,197      0.0125       0       0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意                        反对                 弃权
          议案名称
序号                     票数          比例（%）    票数     比例（%）    票数    比例（%）
 1      《关于变更   23,771,591        99.8605     33,197     0.1395       0        0.0000
        公司第一届
        董事会董事
        的议案》
 2      《关于使用   23,771,591        99.8605     33,197     0.1395       0        0.0000
        部分超募资
        金永久补充
        流动资金的
        议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案，根据《湖北华强科技股份有限公司章
程》的相关规定，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
的表决权股份总数的三分之二以上通过，同意修订、完善《公司章程》包括注册
资本、股份总数等部分章节内容，同意修订后的新《公司章程》。议案 1 和议案
3 为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有的表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宜昌）律师事务所

     律师：张建华、贾少鹏

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场


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出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法
规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
   特此公告。
                                       湖北华强科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 11 日




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