证券代码：688151             证券简称：华强科技             公告编号：2022-012




          湖北华强科技股份有限公司
      第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日以现

场、通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议。本次会议的通知于 2022

年 3 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主

持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件

的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，做出以下决议：


    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》


    公司董事会同意《2021年度董事会工作报告》。

                                       1
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》


    公司董事会同意《2021年度总经理工作报告》


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （三）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》


    公司董事会同意《2021年年度报告全文及其摘要》。具体内容详见公司同日

刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021

年年度报告摘要》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》


    公司董事会同意《2021 年度财务决算报告》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《2022 年度财务预算报告》


    公司董事会同意《2022年度财务预算报告》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                   2
    （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》


    经 审 计 ， 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币

291,352,150.30元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税）。


    公司董事会同意《关于2021年度利润分配方案的议案》；公司独立董事对该

事项已发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2022-014）。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》


    公司董事会同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；公司独立董事

对该事项已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的

公告》（公告编号：2022-015）


    表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对，4 名关联董事魏喜福先生、史磊

先生、高英苗女士、徐斌先生对本议案回避表决。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融服

务协议>暨关联交易的议案》


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    公司董事会同意《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融服

务协议>暨关联交易的议案》；公司独立董事对该事项已发表事前认可意见及同

意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融

服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。


    表决结果：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对，4 名关联董事魏喜福先生、史磊

先生、高英苗女士、徐斌先生对本议案回避表决。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    公司董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向合作

银行申请不超过人民币 95,000 万元的综合授信额度，在授信期限内，授信额度

可循环使用。同意授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有

关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法

律文件），并办理相关手续。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》


    公司董事会同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信

会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度公司财务报告及内部控制的审计

机构，聘期一年。公司独立董事对该事项已发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关

于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

                                   4
    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于 2022 年投资计划的议案》


    公司董事会同意《关于 2022 年投资计划的议案》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十二）审议通过《关于 2022 年审计计划的议案》


    公司董事会同意《关于 2022 年审计计划的议案》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》


    公司董事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》；公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内

容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编

号：2022-018）。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十四）审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分

款项并以募集资金等额置换的议案》


    公司董事会同意《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的议案》；公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。
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具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关

于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

的公告》（公告编号：2022-020）。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十五）审议通过《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报

告》


    公司董事会同意《关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关

于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十六）审议通过《关于 239 产品生产线建设项目的议案》


    公司董事会同意《关于 239 产品生产线建设项目的议案》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十七）审议通过《关于个体防护产业布局优化建设项目的议案》


    公司董事会同意《关于个体防护产业布局优化建设项目的议案》


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十八）审议通过《关于董事会秘书薪酬福利待遇的议案》


    公司董事会同意《关于董事会秘书薪酬福利待遇的议案》，公司董事会秘书

基薪、绩效年薪、交通补贴按公司领导班子副职标准的90%执行，通讯补贴按公

司领导班子副职标准执行，该议案自2022年4月1日起执行。公司独立董事对该事
                                   6
项已发表同意的独立意见。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （十九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


    公司董事会同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体内容详见公司

同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二十）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》


    公司董事会同意《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》。具体内容详见

公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会授权管理

办法》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （二十一）审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》


    公司董事会同意《关于修订<董事长工作细则>的议案》。具体内容详见公司

同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事长工作细则》。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （二十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》


    公司董事会同意《关于修订<总经理工作细则>的议案》。具体内容详见公司

同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则》。


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    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    （二十三）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》


    公司董事会同意公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会。具体

内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召

开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。


    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


    特此公告。

                                         湖北华强科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 3 月 29 日




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