华强科技:湖北华强科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告2022-03-29
证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2022-013
湖北华强科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议
(以下简称“本次会议”)于 2022 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,
本次会议通知已于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席刘跃东先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖
北华强科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
监事会认为:公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了
公司监事会 2021 年度的工作情况。公司第一届监事会在 2021 年度本着对全体股
东负责的态度,勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东及公
司的合法权益,为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》
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监事会认为:公司 2021 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定,公司 2021 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方
面真实地、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。年度报告编制
过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因
此,我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任
何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性依
法承担法律责任。公司监事会同意并通过《2021 年年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司 2021
年年度报告摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
监事会认为:公司 2021 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》、
《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定编制,公允反映了公司 2021 年 12
月 31 日的合并公司财务状况,以及 2021 年全年度的合并公司经营成果和现金流
量。公司监事会同意并通过《2021 年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
监事会认为:公司根据 2021 年度决算情况、战略发展目标及 2022 年度经营
计划,以经审计的本年度经营业绩为基础,充分考虑相关各项基本假设的前提下,
基于谨慎性原则,编制了 2022 年度财务预算报告。《2022 年度财务预算报告》
符合公司 2022 年度的实际经营计划,具有合理性,公司监事会同意并通过《2022
年度财务预算报告》。
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的
相关规定,充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司未来发展等因
素,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于 2021
年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-
014)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
监事会认为:公司预计 2022 年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所
需,交易定价合理、公允,严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,有利于公
司相关业务的开展,符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理
的有关规定。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产
生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监
事会同意并通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》 公告编号:
2022-015)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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(七)审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融服
务协议>暨关联交易的议案》
监事会认为:公司本次与财务公司重新签署《金融服务协议》,是为进一步
完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率,是以市场原则为基
础,协议内容合法合规,约定条款公平公正,涉及的关联交易定价公允合理,决
策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。本次关联交易不会对
公司的独立性构成影响,公司亦不会因此对关联人形成依赖,不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会并通过《关于与兵器装备集团
财务有限责任公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新签署<金融
服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2022-019)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资
格,具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力,能够胜任公司 2022 年
度财务报表审计及内部控制审计工作。公司监事会同意并通过《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》 公告编号:2022-
016)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
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监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的事项不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集
资金投向的情形。置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和公司
《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意并通过《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-018)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为:公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换,有利于提升募集资金使用效率和公司整体运营管理效率,符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形,亦不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司监
事会同意并通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-020)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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(十一)审议通过《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》
监事会认为:公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证券监
督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,
亦不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上,我们同
意并通过《关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖
北华强科技股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专
项报告》(公告编号:2022-017)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司监事会
2022 年 3 月 29 日
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