证券代码：688151           证券简称：华强科技           公告编号：2022-023




         湖北华强科技股份有限公司
     第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以通

讯方式召开第一届董事会第十六次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的

通知时限，本次会议的通知于 2022 年 4 月 11 日通过电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》

等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，做出以下决议：


    （一）审议通过《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案的议案》


    截至2021年底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国

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兵器装备集团有限公司财务决算审计业务已达5年，根据国务院国有资产监督管

理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以及《关于加强中央企业财务决算

审计工作的通知》的规定，需重新履行相关程序，故公司定于2022年4月19日召

开的2021年年度股东大会取消审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于 2021 年年度股东大会取消议案的公告》。


    特此公告。

                                           湖北华强科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 13 日




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