证券代码：688151            证券简称：华强科技        公告编号：2022-024


                   湖北华强科技股份有限公司
         关于 2021 年年度股东大会取消议案的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2022 年 4 月 19 日

3、 股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码        股票简称           股权登记日
         A股          688151         华强科技           2022/4/12



二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

        序号       议案名称
         9         关于续聘 2022 年度审计机构的议案


2、 取消议案原因

    2022 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并提交将于 2022
年 4 月 19 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议。


                                      1
    根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》以
及《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》的规定，会计师事务所连续承
担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于 2 年，不超过 5 年。截至 2021 年
底，大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司控股股东中国兵器装备集团有
限公司财务决算审计业务已达 5 年，需重新履行相关程序。
    综上，经公司第一届董事会第十六次会议审议，决定取消提交 2021 年年度
股东大会审议的《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，公司 2021 年年度股东
大会不再就该议案进行审议、表决。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定。



三、   除了上述取消议案外，上市公司于 2022 年 3 月 30 日公告的原股东大会
   通知事项不变。

四、   取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 4 月 19 日   14 点 00 分
    召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 19 日
                       至 2022 年 4 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型


                                     2
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     2021 年度董事会工作报告                               √
  2     2021 年度监事会工作报告                               √
  3     2021 年年度报告全文及其摘要                           √
  4     2021 年度财务决算报告                                 √
  5     2022 年度财务预算报告                                 √
  6     关于 2021 年度利润分配方案的议案                      √
  7     关于预计 2022 年度日常关联交易的议案                  √
  8     关于与兵器装备集团财务有限责任公司重新                √
        签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
  9     关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案经公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第一届董事
会第十五次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：9


3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8
    应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管
理有限责任公司


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：0



   特此公告。



                                          湖北华强科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 13 日

                                    3
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
湖北华强科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 19 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


       序号         非累积投票议案名称              同意    反对      弃权
         1    2021 年度董事会工作报告
         2    2021 年度监事会工作报告
         3    2021 年年度报告全文及其摘要
         4    2021 年度财务决算报告
         5    2022 年度财务预算报告
         6    关于 2021 年度利润分配方案的议
              案
        7     关于预计 2022 年度日常关联交易
              的议案
        8     关于与兵器装备集团财务有限责
              任公司重新签署《金融服务协议》
              暨关联交易的议案
        9     关于修订《董事会议事规则》的
              议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。