证券代码：688151             证券简称：华强科技            公告编号：2022-027




         湖北华强科技股份有限公司
     第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以现

场结合通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的通知于 2022 年 4

月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北

华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，

会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，做出以下决议：


    （一）审议通过《总经理工作报告》


    公司董事会同意《总经理工作报告》。

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   表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （二）审议通过《2022 年第一季度报告》


   公司董事会同意《2022年第一季度报告》。


   表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

北华强科技股份有限公司2022年第一季度报告》。


    （三）审议通过《关于<2022 年全面风险管理报告>的议案》


   公司董事会同意《关于<2022年全面风险管理报告>的议案》。


   表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （四）审议通过《关于<2021 年度企业内控体系工作报告>的议案》


   公司董事会同意《关于<2021年度企业内控体系工作报告>的议案》。


   表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （五）审议通过《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》


   公司董事会同意《关于对定点帮扶地区捐赠的议案》。


   表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （六）审议通过《关于经理层 2021 年度绩效考核结果及签订 2022 年度契

约化管理相关合约的议案》


   公司董事会同意《关于经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契约化

管理相关合约的议案》。

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    表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对，其中关联董事高新发先生回避表

决。




    特此公告。

                                       湖北华强科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 30 日




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