证券代码：688151             证券简称：华强科技             公告编号：2022-033




          湖北华强科技股份有限公司
      第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日以现

场结合通讯方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知于 2022 年 8

月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，

应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事高英苗女士因工作原因未能出席本次

会议，已书面委托董事史磊先生行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华

人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）、 湖北华强科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）、

《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件

的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，做出以下决议：


    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


                                       1
    公司董事会同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司独立董事对该事项

发表了同意的独立意见。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

北华强科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》 公告编号：2022-034）。


    （二）审议通过《总经理工作报告》


    公司董事会同意《总经理工作报告》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》


    公司董事会同意《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

北华强科技股份有限公司2022年半年度报告》、 湖北华强科技股份有限公司2022

年半年度报告摘要》。


    （四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》


    公司董事会同意《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。



                                   2
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

北华强科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2022-036）。


    （五）审议通过《关于 2022 年度职工工资总额的议案》


    公司董事会同意《关于2022年度职工工资总额的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （六）审议通过《关于 2022 年度经理层成员基本年薪及绩效年薪预发标准

的议案》


    公司董事会同意《关于2022年度经理层成员基本年薪及绩效年薪预发标准的

议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    （七）审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》


    公司董事会同意《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《湖北华强科技股份有限公司投资管理办法》。


    （八）审议通过《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》


    公司董事会同意《关于修订〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对，


                                   3
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《湖北华强科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法》。


       （九）审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》


    公司董事会同意《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

《湖北华强科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。


       （十）审议通过《关于确认经理层 2021 年度绩效考核结果及签订 2022 年

度契约化管理相关合约的议案》


    公司董事会同意《关于确认经理层2021年度绩效考核结果及签订2022年度契

约化管理相关合约的议案》。


    表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对，其中关联董事高新发先生回避表

决。


       （十一）审议通过《关于组织机构调整的议案》


    公司董事会同意《关于组织机构调整的议案》。


    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。




    特此公告。

                                          湖北华强科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 31 日
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