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      华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称“华强科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对华
强科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具
体核查情况如下：

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      经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币
35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上募集
资金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了大信验字〔2021〕第 1-10041 号《验资报告》。

      公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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      公司募集资金投资项目及使用计划如下：

                                                                 单位：万元
序号                  募集资金项目名称                  募集资金投资总额
  1     新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目               77,200.00
  2     新型核生化防护基础材料研发平台建设项目                     35,300.00

                                      1
序号                    募集资金项目名称               募集资金投资总额
  3     信息化（数据驱动的智能企业）建设项目                       9,920.00
  4     补充流动资金                                              50,000.00
  5     超募资金永久性补充流动资金                                32,600.00
  6     尚未明确投资方向的超募资金                                76,195.08
                          合计                                   281,215.08

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       （一）投资目的

      由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为
提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，
根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

       （二）现金管理的投资产品品种

      公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的理
财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性
存款等）。该等现金管理产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券
投资为目的的投资行为。

       （三）现金管理额度及期限

      公司拟使用最高不超过人民币 190,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。

       （四）实施方式

      在上述额度、期限范围内，授权董事长行使现金管理投资决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

                                       2
       （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时
履行信息披露义务。

       （六）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
资金。

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    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金
管理，投资产品安全性高、流动性好，不会影响公司日常资金周转需要和募集资
金项目的正常运转，不会变相改变募集资金用途。公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取良好的投资回
报。

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       （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但市场受宏观经
济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除
该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

       （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等


                                   3
有关规定办理相关现金管理业务。

    2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审
批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。

    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

    4、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额及期间、选择现金管理产品品种、
签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。

    5、公司监事会、独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负
责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与
收益，向公司董事会审计与风险管理委员会定期报告。

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       （一）审议程序履行情况

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关议案已经公司第
一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。独立董事已
发表了明确的同意意见。

       （二）监事会意见

    公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集
资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的投资产品，上述事项及决策程序符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使


                                   4
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影
响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募
集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项。
       （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，可以增
加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。该
事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有
利于提高募集资金的利用效率，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目
的正常运转，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项。

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    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本
次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规要求。该事项有利于提高募集资金的利用效率，不会
影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变
募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，


                                    5
特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。

    （以下无正文）




                                  6
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                           刘 伟                    张展培




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                       年    月    日




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