证券代码：688151          证券简称：华强科技         公告编号：2023-008



         湖北华强科技股份有限公司
     第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召
开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会
议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    监事会认为：公司《2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了
公司监事会 2022 年度工作情况。公司监事会在 2022 年度认真遵守《公司法》、
《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会
决策的实施，全体监事本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会
的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益，为推动公司稳健、持续发展
发挥了积极作用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会认为：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定，公司 2022 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方
面真实地、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年年
度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行
为。公司监事会同意并通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北华强科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并
通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》、
《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定编制，客观、真实、准确地反映了
公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量情况。公

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司监事会同意并通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

    监事会认为：公司根据 2022 年度决算情况、战略发展目标及 2023 年度经营
计划，以经审计的本年度经营业绩为基础，充分考虑相关各项基本假设的前提下，
基于谨慎性原则，编制了 2023 年度财务预算方案。《关于 2023 年度财务预算方
案的议案》符合公司 2023 年度的实际经营计划，具有合理性。公司监事会同意
并通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司制定的《2022 年度利润分配方案》符合公司实际情况，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，
符合公司经营现状，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损
害公司特别是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发
展。公司监事会同意并通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》 公告编号：2023-
009）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易是属于公司正常业务范围，
是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司


                                    3
与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的利益。公司监事会同意并通过《关于预计 2023
年度日常关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》 公告编号：
2023-010）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

    监事会认为：2022 年度在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相
关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金
的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益，
特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况以及法律、法规的要求，建立了较
为完善的法人治理机构和内部控制制度体系，并能得到有效地执行。报告期内，
公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，
《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建




                                    4
立、完善和运行的实际情况。公司监事会同意并通过《关于 2022 年度内部控制
评价报告的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于 2023 年全面风险管理报告的议案》

    监事会认为：《2023 年全面风险管理报告》客观、全面地总结了 2022 年全
面风险管理工作开展情况，对 2023 年公司面临的环境影响进行了简要分析，确
定了公司 2023 年风险评估结果，符合公司实际情况，对于公司发展起到了良好
的风险防控作用。公司监事会同意并通过《关于 2023 年全面风险管理报告的议
案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于 2023 年审计计划的议案》

    监事会认为：公司 2023 年审计计划符合公司审计工作需要，有利于公司关
注重点审计领域，恰当地组织和管理审计工作，以使审计工作更加行之有效。公
司监事会同意并通过《关于 2023 年审计计划的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于 2022 年度内控体系工作报告的议案》

    监事会认为：《2022 年度内控体系工作报告》详细阐述了公司 2022 年度的
内控体系建设及监督情况，符合公司实际情况，不存在任何虚假记载或误导性陈
述，促进了公司内控体系的规范运行。公司监事会同意并通过《关于 2022 年度
内控体系工作报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评
估报告的议案》


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    监事会认为：公司编制的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团
财务有限责任公司的风险评估报告》能够客观、公正地反映兵器装备集团财务有
限责任公司（以下简称“财务公司”）经营资质、业务和风险状况。未发现财务
公司的风险管理存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间发生的关联存款等金
融服务存在重大风险问题。公司监事会同意并通过《关于公司对兵器装备集团财
务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         湖北华强科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日




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