华强科技：湖北华强科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告2023-04-21
证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-010
湖北华强科技股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计2023年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，公司与关联方之间
的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，
交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对关联方产
生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 19 日，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议
案》，关联董事魏喜福先生、史磊先生、徐斌先生、唐伦科先生回避表决，表决
程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表
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决结果：5 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。
本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表
决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：在公司召开本次会议之前，我们认真审阅了预计 2023 年度日常关联交易事
项的相关资料。我们认为，公司预计 2023 年将要发生的关联交易均为公司正常
经营业务需要，属于正常商业行为，遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允
合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东和非关联股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事
会第二十三次会议审议。关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为，公司 2023 年
度预计日常关联交易主要为销售产品、在关联人的财务公司存款等事项，关联交
易事项均为公司正常经营业务需要，遵循自愿、公平、公正的原则，交易价格公
允，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方
产生依赖。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我
们一致同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意公司董事会将
该项议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计与风险管理委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书
面意见如下：公司预计 2023 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所需，
交易定价合理、公允并遵循公开、公平、公正的市场交易原则，履行了必要的程
序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益
的情形。综上，我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公
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司第一届董事会第二十三次会议审议，关联董事应回避表决。
（一）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
2023 年度，根据日常经营业务需要，公司及子公司预计将与关联人之间发
生包括销售产品、在关联人的财务公司存款等日常关联交易事项。为便于日常关
联交易的正常开展及审议，公司对 2023 年度日常关联交易金额进行预计，根据
公司 2023 年生产经营预算情况，2023 年度日常关联交易预计金额和类别如下表：
单位：万元
本年年初
本次预计金
至披露日
占同类 占同类 额与上年实
关联交易类 本次预计金 与关联人 上年实际
关联人 业务比 业务比 际发生金额
别 额 累计已发 发生金额
例（%） 例（％） 差异较大的
生的交易
原因
金额
中国兵器
向关联人销
装备集团 产品需求量
售产品、商 100.00 0.50% 50.60 161.92 4.51%
有限公司 减少
品
及子公司
在关联人的 兵器装备
财务公司存 集团财务 预计业务量
150,000.00 42.85% 70,671.00 42,867.00 12.83%
款（含保证 有限责任 增加
金） 公司
兵器装备
在关联人的
集团财务
财务公司开 5.00 60.00% 0.00 2.67 41.59% 注2
有限责任
具商业票据
公司
合计 150,105.00 - 70,721.60 43,031.59 -
注 1：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其子公司包括中国
兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限
公司、重庆长安汽车股份有限公司工会委员会、重庆长安工业（集团）有限责任公司等 84
家单位。
注 2：公司在兵装财务公司开具商业票据的列示关联交易金额为开具商业票据的手续费
金额。
注 3：公司通过中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称“兵器装备保理公司”）
开展供应链金融业务，使用兵器装备保理公司的“中兵保兑单”平台支付供应商货款，该项
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交易未产生费用。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明如下：
单位：万元
上年（前次） 预计金额与实
上年（前次）
关联交易类别 关联人 实际发生金 际发生金额差
预计金额
额 异较大的原因
向关联人购买商品、 中国兵器装备集团有
500.00 24.40
劳务服务 限公司及其子公司
向关联人销售产品、 中国兵器装备集团有 实际需求量减
500.00 161.92
商品 限公司及其子公司 少
中国兵器装备集团有
向关联人提供劳务 150.00 0.00
限公司及其子公司
因定期存款未
到期，为确保
在关联人的财务公司 兵器装备集团财务有
200,000.00 42,867.00 资金收益暂未
存款 限责任公司
转存至财务公
司
在关联人的财务公司 兵器装备集团财务有
5.00 2.67
开具商业票据 限责任公司
合计 201,155.00 43,055.99
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.中国兵器装备集团有限公司
性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人:许宪平
注册资本：3,530,000 万元人民币
成立日期：1999 年 6 月 29 日
统一社会信用代码：91110000710924929L
注册地和主要生产经营地：北京市西城区三里河路 46 号
经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服
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务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、
化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料
极其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东：国务院国有资产管理委员会持股 100%
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，兵器装备集团资产总额为 4,105.27
亿元，净资产为 1,514.22 亿元；2022 年度实现营业收入 2,918.50 亿元，净利
润 116.55 亿元。资产负债率 63.12%。
2.兵器装备集团财务有限责任公司
性质：其他有限责任公司
法定代表人：崔云江
注册资本：303,300 万元人民币
成立日期：2005 年 10 月 21 日
统一社会信用代码：911100007109336571
注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5
层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行
财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费
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信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，经相关部门批准后
已批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 22.90%，南方工业资产管理有
限责任公司持股 22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股 13.27%。
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，兵器装备财务公司资产总额为
798.63 亿元，净资产为 86.00 亿元；2022 年度实现净利润 7.74 亿元。资本充足
率 11.33%，不良资产率为 0，资产质量良好。
3.中国兵器装备集团商业保理有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王向坤
注册资本：75,000 万元人民币
成立日期：2018 年 5 月 16 日
统一社会信用代码：91110108MA01C6N305
注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706
室
经营范围：为企业提供贸易融资，销售分帐户管理，客户资信调查与评估，
应收账款管理与催收，信用风险担保等服务。（市场主体依法自主开展经营项目，
开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 100%
主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，兵器装备保理公司资产总额为 63.89
亿元，净资产为 8.15 亿元；2022 年度实现营业收入 2.9 亿元，净利润 0.51 亿
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元，资产质量良好。
（二）与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
1 中国兵器装备集团有限公司 公司控股股东，持有公司 45.52%股权
参股公司，受中国兵器装备集团有限公司同一
2 兵器装备集团财务有限责任公司
控制，公司持股比例 0.5701%
3 中国兵器装备集团商业保理有限公司 受兵器装备集团公司同一控制
其他中国兵器装备集团有限公司控股
4 受兵器装备集团公司同一控制
子公司
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易
与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、产品以及在关联人
的财务公司存款等事项，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公
司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符
合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上
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进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公
司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况
下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次事项
尚需提交股东大会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
公司本次预计 2023 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交
易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，未损害公司
和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对
关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次
会议相关事项的事前认可意见》；
（二）《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见》
（三）《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司预计
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2023 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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