证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-042
优刻得科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 11
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 584,955,342
普通股股东所持有表决权数量 96,514,117
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.9250
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.8672
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0578
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由于董事长季昕
华先生因工作原因未能现场参加本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次
会议由董事华琨先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事季昕华、林萍以通讯方式出席会议；董
事莫显峰、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事周可则、孟爱民、李巍屹、周伟因工作
原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 96,511,117 16.4989 3,000 0.0005 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 83.5006 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1 《关于公司符
合向特定对象
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
发行股票条件
的议案》
2.01 发行股票的种
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
类和面值
2.02 发行方式及发
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
行时间
2.03 发行对象及认
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
购方式
2.04 定价基准日、发 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
行价格及定价
原则
2.05 发行数量 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
2.06 募集资金规模
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
和用途
2.07 限售期 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
2.08 股票上市地点 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
2.09 本次发行前滚
存未分配利润 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
的安排
2.10 本次发行决议
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
的有效期限
3 《关于公司本
次向特定对象
发行股票方案 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
的论证分析报
告的议案》
4 《关于公司本
次向特定对象
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
发行股票预案
的议案》
5 《关于公司本
次向特定对象
发行股票募集
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
资金使用可行
性分析报告的
议案》
6 《关于公司前
次募集资金使
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
用情况专项报
告的议案》
7 《关于公司向
特定对象发行
股票摊薄即期
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
8 《关于公司未
来 三 年 （ 2020
年-2022 年）股 35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
东分红回报规
划的议案》
9 《关于提请股
35,926,762 99.9916 3,000 0.0084 0 0.0000
东大会授权董
事会及其授权
人士全权办理
本次向特定对
象发行股票具
体事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，均已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议审议的全部议案均适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、杨菲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议
表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日