证券代码：688158               证券简称：优刻得               公告编号：2020-050




                      优刻得科技股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情
                               况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 11 日召开
第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，于 2020 年 9 月 28 日召
开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股
票预案的议案》等相关议案。

       2020 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
十次会议审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
等相关议案，对公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要
修订情况如下：

       预案章节        章节内容                          修订情况
公司声明            公司声明           更新本次向特定对象发行尚待履行的审批程序
                                       1.更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
                                       2.更新了本次向特定对象发行股票的募集资金总
重大事项提示        重大事项提示
                                       额、项目投资总额，“补充流动资金项目”的募集资
                                       金使用金额、项目投资总额
                                       本预案指优刻得科技股份有限公司 2020 年度向特
释义                释义
                                       定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
                    四、发行股份的价   更新了本次向特定对象发行股票的募集资金总
第一节 本次向特     格及定价原则、发   额、项目投资总额，“补充流动资金项目”的募集资
定对象发行股票概    行数量及限售期     金使用金额、项目投资总额
要                  七、本次发行取得
                                       更新了本次向特定对象发行股票的审批情况
                    批准的情况及尚
                   需呈报批准的程
                   序
                                      更新了本次向特定对象发行股票的募集资金总
                   一、本次募集资金
                                      额、项目投资总额，“补充流动资金项目”的募集资
                   使用计划
第二节 董事会关                       金使用金额、项目投资总额
于本次募集资金使                      1.更新了“优刻得青浦数据中心项目（一期）”项目
                   二、本次募集资金
用的可行性分析                        用地、涉及的审批、备案情况
                   投资项目的必要
                                      2.更新了“补充流动资金项目”的使用募集资金金
                   性和可行性分析
                                      额
第五节 关于本次
向特定对象发行股   一、本次向特定对
票摊薄即期回报对   象发行对公司每
                                      修改了本次向特定对象发行股票的募集资金总额
公司主要财务指标   股收益的影响测
的影响、公司采取   算
的措施及承诺

    修订后的公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案内容详见同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《优刻得科技股份有限公司 2020 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。公司本次向特定对
象发行 A 股股票方案尚需获得上海证券交易所的审核通过以及中国证券监督管
理委员会的同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                         优刻得科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2020 年 12 月 9 日