优刻得:第一届董事会第十八次会议决议公告2020-12-09
证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2020-051
优刻得科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议
通知及相关材料于 2020 年 12 月 2 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2020
年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。
会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》
的有关规定,作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
根据公司实际情况及本次发行的进展情况,公司拟调整本次发行方案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号:2020—048)。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告
(修订稿)的议案》
根据公司实际情况及本次发行的进展情况,公司对本次发行方案的论证分析
报告进行了修改,并形成了《优刻得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻
得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
(修订稿)》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票预案(修订稿)的议
案》
根据公司实际情况及本次发行的进展情况,公司对本次发行的预案进行了修
改,并形成了《优刻得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预
案(修订稿)》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻
得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告(修订稿)的议案》
根据公司实际情况及本次发行的进展情况,公司对本次发行募集资金使用可
行性分析报告进行了修改,并形成了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用可
行性分析报告(修订稿)》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻
得科技股份有限公司募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺(修订稿)的议案》
根据公司实际情况及本次发行的进展情况,公司对本次发行摊薄即期回报的
分析与填补措施进行了修改。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《优刻
得科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2020-053)。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日