证券代码：688158          证券简称：优刻得              公告编号：2020-051




                   优刻得科技股份有限公司

           第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
通知及相关材料于 2020 年 12 月 2 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2020
年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。

    会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》
的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

    根据公司实际情况及本次发行的进展情况，公司拟调整本次发行方案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2020—048）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告
（修订稿）的议案》

    根据公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行方案的论证分析
报告进行了修改，并形成了《优刻得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻
得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿）》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
案》

    根据公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行的预案进行了修
改，并形成了《优刻得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻
得科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》

    根据公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行募集资金使用可
行性分析报告进行了修改，并形成了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻
得科技股份有限公司募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行摊薄即期回报的
分析与填补措施进行了修改。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻
得科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-053）。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                    优刻得科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 12 月 9 日