证券代码：688158               证券简称：优刻得              公告编号：2021-015




                         优刻得科技股份有限公司

 关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日召开第一
届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了向特定对象发行股
票的相关议案，并于 2020 年 9 月 28 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2020 年 10 月
29 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》。
2021 年 2 月 23 日，公司披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书（修订稿）》。

      公司于 2021 年 2 月 26 日对公司 2021 年 2 月 23 日披露的《2020 年度向特
定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》及其他相关申请文件中的部分内
容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

      一、募集说明书的补充

                               一、发行人基本情况

序号          补充位置                 补充内容                      原因
  1      无

                              二、本次证券发行概要

序号          补充位置                 补充内容                      原因
         （七）本次发行方   更新取得有关主管部门批准的情况   根据发行审核最新情况
  1
         案取得有关主管     以及尚需呈报批准的程序           进行更新
序号        补充位置                  补充内容                    原因
       部门批准的情况
       以及尚需呈报批
       准的程序

               三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

序号        补充位置                  补充内容                    原因
 1     无

              四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号        补充位置                  补充内容                    原因
 1     无

                          五、与本次发行相关的风险因素

序号        补充位置                  补充内容                    原因
       （四）可能导致本
       次发行失败或募                                     根据发行审核最新情况
 1                         更新公司审批风险的表述
       集资金不足的因                                     进行更新
       素

                            六、与本次发行相关的声明

序号        补充位置                  补充内容                    原因
 1     无

     二、其他申请文件的修订

     发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。




     特此公告。




                                                       优刻得科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2021 年 3 月 2 日