证券代码：688158               证券简称：优刻得   公告编号：2021-026

                     优刻得科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

普通股股东人数                                                     12
特别表决权股东人数                                                   3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       580,464,009
普通股股东所持有表决权数量                                 92,022,784
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                          488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.3727
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         11.3149
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      60.0578
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季
昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事华琨以通讯方式出席会议；董事莫显峰、
杨镭、李家庆、何宝宏、吴晓波因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事文天乐、李巍屹、孟爱民、周伟因工作
原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例    票   比例
                           票数          比例（%） 票数
                                                           （%）   数   （%）
普通股                  91,979,530       99.9529 43,254 0.0471      0 0.0000
特别表决权股份          488,441,225 100.0000           0 0.0000     0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
    案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
       股东类型                                          比例           票   比例
                         票数          比例（%） 票数
                                                         （%）          数   （%）
普通股                91,979,530         99.9529 43,254 0.0471           0 0.0000

特别表决权股份        488,441,225 100.0000               0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
    计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
       股东类型                                          比例           票   比例
                         票数          比例（%） 票数
                                                         （%）          数   （%）
普通股                91,979,530         99.9529 43,254 0.0471           0 0.0000
特别表决权股份        488,441,225 100.0000               0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对        弃权
议案
           议案名称                                             比例  票 比例
序号                       票数          比例（%）   票数
                                                               （%） 数 （%）
1        《 关 于 公 司 31,395,175       99.8624     43,254    0.1376 0 0.0000
         <2021 年限制
         性股票激励计
         划（草案）>
         及其摘要的议
         案》
2        《 关 于 公 司 31,395,175       99.8624     43,254    0.1376    0   0.0000
         <2021 年限制
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法>的议
         案》
3      《关于提请股 31,395,175      99.8624   43,254   0.1376   0   0.0000
       东大会授权董
       事会办理公司
       2021 年限制性
       股票激励计划
       有关事项的议
       案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，均已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次会议审议的全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议审议的全部议案均适用特别表决权。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：马敏英 王成成

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；
会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。


    特此公告。


                                          优刻得科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 23 日