证券代码：688158             证券简称：优刻得            公告编号：2021-029




                   优刻得科技股份有限公司
          第一届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

   优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通
知及相关材料于 2021 年 3 月 15 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2021
年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
   会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等国家相关法律、法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》
的有关规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会关于
办理股权激励有关事项的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 3 月 24 日为首次授予日，向符合条件的
238 名激励对象授予 1660.768 万股限制性股票，授予价格为 35.83 元/股。
   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   董事桂水发、杨镭作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对
该议案的表决。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于向首次授予激励对象
授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-031）。




   特此公告。




                                                 优刻得科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 3 月 25 日