证券代码：688158          证券简称：优刻得           公告编号：2021-051




                     优刻得科技股份有限公司

             关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事
会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《优刻得科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工
作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2021 年 8 月 6 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委
员会对公司第二届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名季昕华先生、
莫显峰先生、华琨先生、桂水发先生、贺祥龙先生、李家庆先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人；同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、林萍女士为公司第
二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。独立董事候选人吴晓波
先生、谭晓生先生、林萍女士均已取得独立董事资格证书，其中林萍女士为会计
专业人士。
    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第
二届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期
三年。
    公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2021 年 8 月 6 日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王翔先生为
第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。
    上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代
表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积
投票制选举产生，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。
    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政
处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事
的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事
的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独
立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公
司章程》等相关规定履行职责。
    公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。
优刻得科技股份有限公司
                董事会
       2021 年 8 月 7 日
附件：

                              董事候选人简历

    季昕华 先生：2000 年 7 月，毕业于同济大学电气自动化控制专业，获得
工学学士学位；2011 年 7 月，毕业于复旦大学软件工程专业，获得硕士学位。
现任上海市第十五届人大代表，上海云海联盟主席、曾担任北京奥运会安全保卫
工作技术协调小组技术安全专家、上海世博会安全保卫工作小组技术专家、国家
计算机病毒应急处理中心技术专家等职位。2000 年 7 月至 2002 年 1 月，担
任深圳红军旗信息技术有限公司研究员；2002 年 1 月至 2004 年 11 月，担
任华为技术有限公司信息安全部经理；2004 年 11 月至 2009 年 5 月，担任
腾讯科技（深圳）有限公司安全中心副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 11 月，
担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理；2011 年 11 月至 2012
年 3 月，作为共同创始人筹办优刻得；2012 年 3 月至 2018 年 7 月，担任
优刻得首席执行官兼总经理，并先后任优刻得执行董事、董事长；现任优刻得董
事长、首席执行官兼总裁。


    莫显峰 先生：2000 年 7 月，毕业于哈尔滨理工大学机械电子工程专业，
工学学士。2000 年 8 月至 2001 年 3 月，担任大连机床集团有限责任公司信
息部程序员；2001 年 3 月至 2003 年 3 月，担任东软集团股份有限公司电信
事业部研发经理；2003 年 4 月至 2005 年 7 月，担任华为技术有限公司高级
研发工程师；2005 年 8 月至 2011 年 12 月，担任腾讯科技（深圳）有限公司
架构平台部技术总监；2012 年 1 月至 2012 年 3 月，作为共同创始人筹办优
刻得；2012 年 3 月至 2018 年 7 月，担任优刻得首席技术官兼副总经理，并
于 2014 年 5 月至 2018 年 7 月，担任优刻得董事；现任优刻得董事兼首席技
术官。


    华琨 先生：毕业于上海海事大学，计算机应用与科学专业，工学学士。2001
年 7 月至 2005 年 1 月，担任中远资讯科技有限公司系统工程师；2005 年 2
月至 2012 年 1 月，担任腾讯科技（深圳）有限公司互联网运营部运维总监、
云平台部运营总监；2012 年 1 月至 2012 年 3 月，作为共同创始人筹办优刻
得；2013 年 10 月至 2018 年 7 月，担任优刻得首席运营官兼副总经理，并于
2012 年 3 月至 2013 年 10 月，担任优刻得监事，于 2014 年 5 月至 2018
年 7 月，任优刻得董事；现任优刻得董事兼首席运营官。


    桂水发 先生：1989 年 6 月，本科毕业于上海财经大学会计学专业，获得
学士学位；2004 年 9 月，毕业于香港大学工商管理专业，获得硕士学位。注册
会计师。1989 年 7 月至 1993 年 12 月，担任上海财经大学助教；1994 年 1
月至 2001 年 9 月，担任上海证券交易所市场发展部副总监、总监；2001 年
10 月至 2011 年 12 月，担任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董
事会秘书；2004 年 10 月至 2012 年 4 月，担任汇添富基金管理有限公司董事
长；2012 年 4 月至 2017 年 8 月，担任乐成集团有限公司总裁；2017 年 9
月至 2018 年 5 月，担任证通股份有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2018
年 7 月，担任优刻得首席财务官；2018 年 7 月至今，任优刻得董事、首席财
务官兼董事会秘书。


    贺祥龙 先生：1998 年 6 月，毕业于中南民族大学计算机软件专业，获得
工学学士学位；2003 年 6 月，毕业于华南理工大学，获得工学硕士学位。1998
年 7 月至 1999 年 9 月，担任中石油集团江汉测井研究所工程师；1999 年 9
月至 1999 年 12 月，自由职业；1999 年 12 月至 2005 年 7 月，担任深圳
达实智能有限公司工程师；2005 年 7 月至 2014 年 12 月，担任腾讯科技（深
圳）有限公司运营管理部总监；2014 年 12 月至 2018 年 7 月，任优刻得有限
副总经理；2018 年 7 月至今，担任优刻得副总裁。



    李家庆 先生：1996 年 7 月毕业于清华大学，获得机械工程专业工学学士
学位、企业管理经济学学士学位，1999 年 6 月获得清华大学管理科学与工程管
理学硕士学位，2001 年 6 月获得法国工程师学院企业管理 MBA。1999 年 6 月
-2000 年 1 月，任职于联想集团，2001 年 7 月至今，历任君联资本投资副总
裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官、总裁。2020 年 6 月
至今，任优刻得董事。
    吴晓波 先生：浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万
人计划”哲学社会科学领军人才。曾任：浙江大学管理学院院长，浙江大学全球
浙商研究院创院院长，浙江大学电子服务研究中心副主任，英国利兹大学 Smiths
讲座教授、全国 MBA 教育指导委员会委员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学
术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席。吴晓波教授亦从
事企业创新与战略管理咨询，曾任吉利集团，西门子中国，海康威视，杭氧集团，
西子联合控股，苏州亨通集团、茅台集团等多家企业战略顾问或独立董事；担任
浙江省企业技术创新协会会长、杭州市企业技术创新协会会长。兼任法国 SKEMA
商学院国际顾问委员会委员。现任：浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新
管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理
联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。兼任：浙江省人民政
府咨询委员会委员，中国经济社会理事会理事，国务院学位委员会管理科学与工
程评议组委员、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员。新兴经济体
商学院联盟 CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、日本早稻田大学兼
职教授、英国剑桥大学制造研究院创始成员、全球未来理事会（GFC）理事。现
兼任爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司、杭州海康威视数字技术股份
有限公司、宁波工业互联网研究院有限公司独立董事；杭州协睿企业管理咨询有
限公司、上海意锐管理顾问有限公司、睿华创新管理研究院（杭州）有限公司董
事。2020 年 6 月至今，担任优刻得独立董事。


    谭晓生 先生：2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联网发展基金会
网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019 年至今，
于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、
首席安全官；2019 年至今，担任北京赛博英杰科技有限公司 CEO。现兼任重庆长
安汽车股份有限公司独立董事。


    林萍 女士：高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月，毕业
于上海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月，毕业于上海大学工商学院会计
系；2004 年 9 月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；
2006 年 5 月，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获得工商管理硕士学位。曾
任职于上海化工局、上海开开股份有限公司、上海实业联合（集团）有限公司、
香港先进集团、国泰控股有限公司、上海医药集团、上海市浦东新区国资委国有
企业董事监事工作管理中心。2018 年 7 月至今，任优刻得独立董事。
                               监事候选人简历

    王翔 先生：1996 年 7 月，毕业于华南理工大学无线电工程系，获得学士
学位；2002 年 7 月，毕业于中山大学工商管理专业，获得硕士学位。1996 年
7 月至 2019 年 1 月，先后担任中国移动通信集团通信工程师和产品经理、对外
投资办公室项目经理、总经理办公室副总经理；2019 年 2 月至 2020 年 7 月，
担任招商局资本招商金台执行董事；2021 年 5 月至今，担任中移资本控股有
限责任公司投资一部副总经理。