优刻得：优刻得2021年第二次临时股东大会会议资料2021-08-13
证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 8 月
目 录
会议须知............................................................ 1
会议议程............................................................ 3
会议议案............................................................ 5
关于修订《优刻得科技股份有限公司章程》的议案........................ 5
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案............ 7
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案............. 10
关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案................. 13
优刻得科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东
大会规则（2016 年修订）》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录
音录像，请予以配合。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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优刻得科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1．现场会议时间：2021 年 8 月 23 日 14 点 00 分
2．现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念10号楼B座7楼会议
室
3．会议召集人：优刻得科技股份有限公司董事会
4．主持人：董事长季昕华先生
5．网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于修订<优刻得科技股份有限公司章程>的议案》
累积投票议案
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2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举季昕华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举莫显峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举华琨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举桂水发先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举贺祥龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举吴晓波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举谭晓生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举林萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《提名王翔先生为第二届监事会非职工代表监事》
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣读投票表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）宣布现场会议结束
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优刻得科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议议案
议案一
关于修订《优刻得科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营发展需要，并且为了符合《中华人民共和国证券法》的要求，公
司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第九十条 董事、监事候选人名单以 第九十条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。股东 提案的方式提请股东大会表决。股东
大会就选举董事、监事进行表决时，根 大会就选举董事、监事进行表决时，根
据 本 章程的规定或者股东大会的决 据本章程的规定或者股东大会的决
议，可以实行累积投票制。 议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时，每一股份拥有与 举董事或者监事时，每一股份拥有与
应 选 董事或者监事人数相同的表决 应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事、监 董事会应当向股东公告候选董事、监
事的简历和基本情况。 事的简历和基本情况。
第一百五十条 公司设监事会。监事 第一百五十条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1
人。 监事会主席由全体监事过半数选 人。 监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事 举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事 会主席不能履行职务或 会会议；监事会主席不能履行职务或
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者不履行职务的，由半数以上监事共 者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举 1 名监事召集和主持监事会 同推举 1 名监事召集和主持监事会
会议。 监事会应当包括 3 名股东代 会议。 监事会应当包括 1 名股东代
表和 2 名职工代表，其中职工代表 表和 2 名职工代表，其中职工代表
的比例不低于 1/3。监事会中的职工 的比例不低于 1/3。监事会中的职工
代表由公司职工通过职工代 表大会、 代表由公司职工通过职工代 表大会、
职 工 大会或者其他形式民主选举产 职工大会或者其他形式民主选举产
生。 生。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东大会授权董
事会及董事会授权人员办理章程备案等相关事宜。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司
2021 年 8 月 23 日
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议案二
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”或“公司”）第一届董
事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第二届董事会共
九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员会对相关
人员任职资格审查，公司同意提名季昕华先生、莫显峰先生、华琨先生、桂水发
先生、贺祥龙先生、李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述候
选人简历详见附件。本议案有六项子议案，分别如下：
2.01《关于选举季昕华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02《关于选举莫显峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03《关于选举华琨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.04《关于选举桂水发先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.05《关于选举贺祥龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.06《关于选举李家庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
截至 2021 年 7 月 17 日，第一届董事会任期已满，将继续履职至新一届董事
会任期生效之日止。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司
2021 年 8 月 23 日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
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附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
季昕华 先生：2000 年 7 月，毕业于同济大学电气自动化控制专业，获得
工学学士学位；2011 年 7 月，毕业于复旦大学软件工程专业，获得硕士学位。
现任上海市第十五届人大代表，上海云海联盟主席、曾担任北京奥运会安全保卫
工作技术协调小组技术安全专家、上海世博会安全保卫工作小组技术专家、国家
计算机病毒应急处理中心技术专家等职位。2000 年 7 月至 2002 年 1 月，担
任深圳红军旗信息技术有限公司研究员；2002 年 1 月至 2004 年 11 月，担
任华为技术有限公司信息安全部经理；2004 年 11 月至 2009 年 5 月，担任
腾讯科技（深圳）有限公司安全中心副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 11 月，
担任上海盛大网络发展有限公司副总裁兼盛大云总经理；2011 年 11 月至 2012
年 3 月，作为共同创始人筹办优刻得；2012 年 3 月至 2018 年 7 月，担任
优刻得首席执行官兼总经理，并先后任优刻得执行董事、董事长；现任优刻得董
事长、首席执行官兼总裁。
莫显峰 先生：2000 年 7 月，毕业于哈尔滨理工大学机械电子工程专业，
工学学士。2000 年 8 月至 2001 年 3 月，担任大连机床集团有限责任公司信
息部程序员；2001 年 3 月至 2003 年 3 月，担任东软集团股份有限公司电信
事业部研发经理；2003 年 4 月至 2005 年 7 月，担任华为技术有限公司高级
研发工程师；2005 年 8 月至 2011 年 12 月，担任腾讯科技（深圳）有限公司
架构平台部技术总监；2012 年 1 月至 2012 年 3 月，作为共同创始人筹办优
刻得；2012 年 3 月至 2018 年 7 月，担任优刻得首席技术官兼副总经理，并
于 2014 年 5 月至 2018 年 7 月，担任优刻得董事；现任优刻得董事兼首席技
术官。
华琨 先生：毕业于上海海事大学，计算机应用与科学专业，工学学士。2001
年 7 月至 2005 年 1 月，担任中远资讯科技有限公司系统工程师；2005 年 2
月至 2012 年 1 月，担任腾讯科技（深圳）有限公司互联网运营部运维总监、
云平台部运营总监；2012 年 1 月至 2012 年 3 月，作为共同创始人筹办优刻
得；2013 年 10 月至 2018 年 7 月，担任优刻得首席运营官兼副总经理，并于
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2012 年 3 月至 2013 年 10 月，担任优刻得监事，于 2014 年 5 月至 2018
年 7 月，任优刻得董事；现任优刻得董事兼首席运营官。
桂水发 先生：1989 年 6 月，本科毕业于上海财经大学会计学专业，获得
学士学位；2004 年 9 月，毕业于香港大学工商管理专业，获得硕士学位。注册
会计师。1989 年 7 月至 1993 年 12 月，担任上海财经大学助教；1994 年 1
月至 2001 年 9 月，担任上海证券交易所市场发展部副总监、总监；2001 年
10 月至 2011 年 12 月，担任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董
事会秘书；2004 年 10 月至 2012 年 4 月，担任汇添富基金管理有限公司董事
长；2012 年 4 月至 2017 年 8 月，担任乐成集团有限公司总裁；2017 年 9
月至 2018 年 5 月，担任证通股份有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2018
年 7 月，担任优刻得首席财务官；2018 年 7 月至今，任优刻得董事、首席财
务官兼董事会秘书。
贺祥龙先生：1998 年 6 月，毕业于中南民族大学计算机软件专业，获得工
学学士学位；2003 年 6 月，毕业于华南理工大学，获得工学硕士学位。1998 年
7 月至 1999 年 9 月，担任中石油集团江汉测井研究所工程师；1999 年 9 月
至 1999 年 12 月，自由职业；1999 年 12 月至 2005 年 7 月，担任深圳达
实智能有限公司工程师；2005 年 7 月至 2014 年 12 月，担任腾讯科技（深
圳）有限公司运营管理部总监；2014 年 12 月至 2018 年 7 月，任优刻得有限
副总经理；2018 年 7 月至今，担任优刻得副总裁。
李家庆 先生：1996 年 7 月毕业于清华大学，获得机械工程专业工学学士
学位、企业管理经济学学士学位，1999 年 6 月获得清华大学管理科学与工程管
理学硕士学位，2001 年 6 月获得法国工程师学院企业管理 MBA。1999 年 6 月
-2000 年 1 月，任职于联想集团，2001 年 7 月至今，历任君联资本投资副总
裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经理、首席投资官、总裁。2020 年 6
月至今，任优刻得董事。
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议案三
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将
届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第二届董事会共九人，由六名
非独立董事和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格
审查，公司同意提名吴晓波先生、谭晓生先生、林萍女士为公司第二届董事会独
立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得交
易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经交易所审核无异议通过。
三位独立董事候选人中，林萍女士为会计专业人士。 本议案有三项子议案，分
别如下：
3.01《关于选举吴晓波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02《关于选举谭晓生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03《关于选举林萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
截至2021年7月17日，第一届董事会任期已满，将继续履职至新一届董事会任期
生效之日止。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司
2021 年 8 月 23 日
附件：第二届董事会独立董事候选人简历
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吴晓波 先生：浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万
人计划”哲学社会科学领军人才。曾任：浙江大学管理学院院长，浙江大学全球
浙商研究院创院院长，浙江大学电子服务研究中心副主任，英国利兹大学 Smiths
讲座教授、全国 MBA 教育指导委员会委员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学
术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席。吴晓波教授亦从
事企业创新与战略管理咨询，曾任吉利集团，西门子中国，海康威视，杭氧集团，
西子联合控股，苏州亨通集团、茅台集团等多家企业战略顾问或独立董事；担任
浙江省企业技术创新协会会长、杭州市企业技术创新协会会长。兼任法国 SKEMA
商学院国际顾问委员会委员。现任：浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新
管理与持续竞争力研究中心主任、浙江大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理
联合研究中心”中方主任、睿华创新管理研究所联席所长。兼任：浙江省人民政
府咨询委员会委员，中国经济社会理事会理事，国务院学位委员会管理科学与工
程评议组委员、教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员。新兴经济体
商学院联盟 CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席、日本早稻田大学兼
职教授、英国剑桥大学制造研究院创始成员、全球未来理事会（GFC）理事。现
兼任爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司、杭州海康威视数字技术股份
有限公司、宁波工业互联网研究院有限公司独立董事；杭州协睿企业管理咨询有
限公司、上海意锐管理顾问有限公司、睿华创新管理研究院（杭州）有限公司董
事。2020 年 6 月至今，担任优刻得独立董事。
谭晓生 先生：2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联网发展基金会
网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019 年至今，
于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、
首席安全官；2019 年至今，担任北京赛博英杰科技有限公司 CEO。现兼任重庆长
安汽车股份有限公司独立董事。
林萍 女士：高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月，毕业
于上海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月，毕业于上海大学工商学院会计
系；2004 年 9 月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；
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2006 年 5 月，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获得工商管理硕士学位。曾
任职于上海化工局、上海开开股份有限公司、上海实业联合（集团）有限公司、
香港先进集团、国泰控股有限公司、上海医药集团、上海市浦东新区国资委国有
企业董事监事工作管理中心。2018 年 7 月至今，任优刻得独立董事。
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议案四
关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，第二届监事会共三人，由一名非职工代表监事和两名职工代表监事组成。
现提名王翔先生为公司第二届监事会候选人，上述候选人简历详见附件。上述非
职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同
组成公司第二届监事会。本议案有一项子议案，议案如下：
4.01《关于选举王翔先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
截至 2021 年 7 月 17 日，第一届监事会任期已满，将继续履职至新一届监事
会任期生效之日止。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司
2021 年 8 月 23 日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
王翔 先生：1996 年 7 月，毕业于华南理工大学无线电工程系，获得学士学位；
2002 年 7 月，毕业于中山大学工商管理专业，获得硕士学位。1996 年 7 月至
2019 年 1 月，先后担任中国移动通信集团通信工程师和产品经理、对外投资办
公室项目经理、总经理办公室副总经理；2019 年 2 月至 2020 年 7 月，担任招商
局资本招商金台执行董事；2021 年 5 月至今，担任中移资本控股有限责任公司
投资一部副总经理。
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