证券代码：688158            证券简称：优刻得              公告编号：2021-060




                       优刻得科技股份有限公司

                第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于

2021 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际
出席 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《优刻得科技
股份有限公司章程》的规定，程序合法，会议决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司第二届监事会选举王凯先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会会
议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监
事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-061）。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计

划”）的限制性股票预留授予条件是否成就进行核查后确认：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
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等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所

科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    2、公司监事会对本次激励计划预留部分授予日进行核查后确认：

    公司确定本次激励计划预留部分授予日符合《管理办法》以及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划预留部分授予日为 2021 年 8 月 23 日，
并同意以 35.83 元/股的授予价格向符合条件的 41 名激励对象授予 2,965,452 股限
制性股票。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-062）。




    特此公告。


                                                     优刻得科技股份有限公司
                                                                        监事会

                                                             2021 年 8 月 24 日




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