证券代码：688158          证券简称：优刻得           公告编号：2021-059




                       优刻得科技股份有限公司

               第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2021 年 8 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开并作出本董事会决议。
    会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长季昕华先生主持。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定，作
出的决议合法、有效。
    一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议选举季昕华先生为公司第二
届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的
议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第二届董事会
各专门委员会委员及召集人如下：

    2.01《关于选举第二届董事会战略委员会的议案》
    选举季昕华先生、李家庆先生、吴晓波先生生为第二届董事会战略委员会委
员，其中季昕华先生为主任委员。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.02《关于选举第二届董事会审计委员会的议案》
    选举林萍女士、谭晓生先生、吴晓波先生生为第二届董事会战略委员会委员，
其中林萍女士为主任委员。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.03《关于选举第二届董事会提名委员会的议案》
    选举谭晓生先生、季昕华先生、吴晓波先生生为第二届董事会战略委员会委
员，其中谭晓生先生为主任委员。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.04《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》
    选举吴晓波先生、林萍女士、华琨先生生为第二届董事会战略委员会委员，
其中吴晓波先生为主任委员。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以，
并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员林萍女士为会计专业人士。公
司第二届董事会各专门委员会任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2021-061）。


    三、审议通过《关于聘任公司首席执行官兼总裁的议案》
    公司董事会同意聘任季昕华先生为公司首席执行官兼总裁，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2021-061）。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任莫显峰先生
为公司 CTO、华琨先生为公司 COO、桂水发先生为公司 CFO 兼任董事会秘书、王
齐先生为公司联席 CTO，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日至。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    其中董事会秘书桂水发先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘
书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。（公告编号：2021-061）。
    表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任许红杰先生、吴昕女士担任公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    许红杰先生、吴昕女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资
格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规的规定。
    表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定 2021 年 8
月 23 日为授予日，向 41 名激励对象授予 296.5452 万股限制性股票，授予价格
为 35.83/股。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优
刻得科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票》（公告编号：
2021-062）。
    表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                 优刻得科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 24 日