证券代码：688158               证券简称：优刻得   公告编号：2021-058

                     优刻得科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

普通股股东人数                                                     11
特别表决权股东人数                                                   3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       567,678,599
普通股股东所持有表决权数量                                 79,237,374
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                          488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.8006
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          9.7428
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       60.0578
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季
昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事莫显峰、李家庆、何宝宏、吴晓波因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李巍屹、孟爱民、周伟因工作原因未能
出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<优刻得科技股份有限公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                           票数      比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  79,230,790       99.9916   6,584 0.0084      0 0.0000
特别表决权股份          97,688,245 100.0000           0 0.0000       0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
                                          得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                          是否当选
                                          效表决权的比例（%）
           关于选举季昕华
           先生为公司第二
2.01                        567,672,015              99.9988 是
           届董事会非独立
           董事的议案
           关于选举莫显峰
           先生为公司第二
2.02                        567,672,015              99.9988 是
           届董事会非独立
           董事的议案
           关于选举华琨先
           生为公司第二届
2.03                        567,672,015              99.9988 是
           董事会非独立董
           事的议案
           关于选举桂水发
           先生为公司第二
2.04                        567,672,015              99.9988 是
           届董事会非独立
           董事的议案
           关于选举贺祥龙
           先生为公司第二
2.05                        567,672,015              99.9988 是
           届董事会非独立
           董事的议案
           关于选举李家庆
           先生为公司第二
2.06                        567,672,015              99.9988 是
           届董事会非独立
           董事的议案


3、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

                                          得票数占出席会议有
议案序号      议案名称        得票数                          是否当选
                                          效表决权的比例（%）
           关于选举吴晓波
           先生为公司第二
3.01                      176,919,035                99.9962 是
           届董事会独立董
           事的议案
           关于选举谭晓生
           先生为公司第二
3.02                      176,919,035                99.9962 是
           届董事会独立董
           事的议案
           关于选举林萍女
           士为公司第二届
3.03                      176,919,035                99.9962 是
           董事会独立董事
           的议案
4、 《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                              得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                           是否当选
                                              效表决权的比例（%）
           提名王翔先生为
4.01       第 二 届 监 事 会 非 567,412,904              99.9531 是
           职工代表监事



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于选举季昕
       华先生为公司
                          23,90
2.01   第二届董事会             99.9724         0   0.0000     0      0.0000
                          2,609
       非独立董事的
       议案
       关于选举莫显
       峰先生为公司
                          23,90
2.02   第二届董事会             99.9724         0   0.0000     0      0.0000
                          2,609
       非独立董事的
       议案
       关于选举华琨
       先生为公司第
                          23,90
2.03   二届董事会非             99.9724         0   0.0000     0      0.0000
                          2,609
       独立董事的议
       案
       关于选举桂水
       发先生为公司
                          23,90
2.04   第二届董事会             99.9724         0   0.0000     0      0.0000
                          2,609
       非独立董事的
       议案
       关于选举贺祥
       龙先生为公司
                          23,90
2.05   第二届董事会             99.9724         0   0.0000     0      0.0000
                          2,609
       非独立董事的
       议案
       关于选举李家
       庆先生为公司
                          23,90
2.06   第二届董事会             99.9724         0   0.0000     0      0.0000
                          2,609
       非独立董事的
       议案
3.01   关于选举吴晓       23,90 99.9724         0   0.0000     0      0.0000
       波先生为公司      2,609
       第二届董事会
       独立董事的议
       案
       关于选举谭晓
       生先生为公司
                         23,90
3.02   第二届董事会            99.9724       0   0.0000     0    0.0000
                         2,609
       独立董事的议
       案
       关于选举林萍
       女士为公司第      23,90
3.03                           99.9724       0   0.0000     0    0.0000
       二届董事会独      2,609
       立董事的议案
       提名王翔先生
       为第二届监事      23,64
4.01                           98.8887       0   0.0000     0    0.0000
       会非职工代表      3,498
       监事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过；
2、本次会议议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案 2、议案 4 适用特别表决权。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：王沪宁 王莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
特此公告。


             优刻得科技股份有限公司董事会
                         2021 年 8 月 24 日