优刻得：优刻得科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告2022-04-27
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022- 016
优刻得科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵
循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，
不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二
届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出
预计部分及公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年实际关联交
易发生金额为 41,838 万元，超出预计部分约 13,938 万元，本次日常关联交易预
计金额合计为 4.22 亿元人民币，其中收入项为 3.08 亿元，支出项为 1.14 亿元。
出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独
立董事认为：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照
市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章
程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循
了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于
确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案，并同意提交股东大会审议。
本次确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及日常关联交易额度预计事
项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
截至报告期末，公司 2021 年实际关联交易发生金额为 41,838 万元，如下表
所示：
单位：万元 币种：人民币
预计金额
上年 上年（前次）
关联交 与实际发生
关联人 交易内容 （前次） 实际发生金额
易类别 金额差异较
预计金额 （万元）
大的原因
向关联 中国移动通信集 IDC 及 CDN 按实际业务
11,300 13,185
人购买 团有限公司 业务等 需求发生
商品/接
小计 11,300 13,185 -
受劳务
中国移动通信集 按实际业务
私有云 4,988 6,194
团有限公司 需求发生
中国移动通信集 按实际业务
公有云 11,145 13,123
团有限公司 需求发生
北京海誉动想科 按实际业务
公有云 8,791
向关联 技股份有限公司 需求发生
人销售
商品/提 深圳市梦之舵信
公有云 71 52 -
供劳务 息技术有限公司
好买财富管理股
公有云 283 310 -
份有限公司
随锐科技集团股
公有云 113 183 -
份有限公司
小计 16,600 28,653 -
合计 27,900 41,838 -
注：公司 2021 年关联交易实际发生金额超出上年预计金额部分，已经公司第二届董事会第
四次会议审议通过，尚需股东大会审议。
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2022 年度的经营计划，预计 2022 年度公司与关联方中国移动通信
集团有限公司、北京海誉动想科技股份有限公司、好买财富管理股份有限公司、
随锐科技集团股份有限公司的日常关联交易金额合计为 4.22 亿元人民币，其中
收入项为 3.08 亿元，支出项为 1.14 亿元，情况如下：
22 年预计交易金额
关联交易类别 关联方主体
（万元）
向关联人购买商品/ 中国移动通信集团有限公司
11,400
接受劳务
小计 11,400
中国移动通信集团有限公司
17,716
北京海誉动想科技股份有限公司
12,556
向关联人销售商品/
提供劳务 好买财富管理股份有限公司
342
随锐科技集团有限公司
142
小计 30,756
合计 42,200
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国移动通信集团有限公司
企业名称 中国移动通信集团有限公司
性质 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 杨杰
注册资本 30,000,000 万人民币
成立日期 1999 年 7 月 22 日
住所 北京市西城区金融大街 29 号
基础电信业务、增值电信业务、互联网视听节目服务、手机
电视分发服务、IPTV 传输服务、经营与信息通信业务相关的
经营范围
系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业
务、设备销售和进出口业务等。
主要股东 国务院国有资产监督管理委员会
财务状况（单 总资产 净资产 营业收入 股东应占利润
位：人民币百万
1,806,027 1,171,050 848,258 115,937
元）
2、北京海誉动想科技股份有限公司
企业名称 北京海誉动想科技股份有限公司
性质 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 党劲峰
注册资本 4645.6552 万元人民币
成立日期 2013 年 12 月 27 日
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 楼 3 层 304 室、305
住所
室
技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服
务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理；销售计算
机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；从事互联网文
经营范围 化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 知行嘉实(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
财务状况（单 总资产 净资产 营业收入 净利润
位：人民币万
82,443.28 42,994.29 22,972.18 -10,410.62
元）
3、好买财富管理股份有限公司
企业名称 好买财富管理股份有限公司
性质 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 杨文斌
注册资本 34655.736 万元人民币
成立日期 2007 年 7 月 18 日
住所 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1118 号 9 楼 902 室
投资管理，企业资产委托管理，实业投资，投资咨询、财务
咨询、企业管理咨询、会展服务咨询、商务咨询（以上咨询
经营范围
均除经纪），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务。
主要股东 深圳市腾讯产业投资基金有限公司
财务状况（单 总资产 净资产 营业收入 净利润
位：人民币万
306,819.22 133,929.62 104,131.19 33,021.92
元）
4、随锐科技集团股份有限公司
企业名称 随锐科技集团股份有限公司
性质 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 舒骋
注册资本 50955.9 万元人民币
成立日期 2006 年 1 月 23 日
住所 北京市海淀区宝盛南路 1 号院 19 号楼 1 层 101 室
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；投资管理；投资咨询；企业策划；承办展览
展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械
设备、通讯设备、金属材料、家用电器、自行开发的产品；
人工智能机器人的产品设计；技术进出口、货物进出口；人
工智能机器人生产、维修（限分支机构）；计算机及通讯设
备的租赁；组装加工手机和平板电脑（限分支机构经营）；
经营范围 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、信息服务
业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有
效期至 2021 年 04 月 28 日）；从事互联网文化活动；互联
网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、
医疗机械以外的内容）。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东 舒骋
财务状况（单 总资产 净资产 营业收入 净利润
位：人民币万
140,531.23 110,959.70 65,331.57 2,730.34
元）
（二）与公司的关联关系
关联方名称 与本企业关系
中国移动通信集团有限公司 间接持有公司 5%以上股份的股东
北京海誉动想科技股份有限公司 参股企业
好买财富管理股份有限公司 公司董事李家庆为该公司董事
随锐科技集团股份有限公司 公司监事李巍屹为该公司董事
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的
履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同
或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
（四）日常关联交易主要内容
公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购
IDC 及 CDN 业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，
本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
（五）关联交易签署情况
公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。
三、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、
公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股
东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、
资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例
较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日
常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及
2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交
易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，
符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动
需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司
的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的
情形。综上，保荐机构对公司确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022
年度日常关联交易预计事项无异议。
五、上网公告附件
（一）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关
事项的事前认可意见；
（二）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关
事项的独立意见；
（三）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司确认 2021
年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度日常关联交易额度预计的核查意见。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
