证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2022-021
优刻得科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 15
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 563,657,343
普通股股东所持有表决权数量 75,216,118
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7960
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.9134
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.8826
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以通讯方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事莫显峰、贺祥龙、吴晓波因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书桂水发出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 75,163,239 99.9296 52,862 0.0702 17 0.0002
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 75,163,239 99.9296 52,862 0.0702 17 0.0002
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 75,163,239 99.9296 52,862 0.0702 17 0.0002
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 75,163,239 99.9296 52,862 0.0702 17 0.0002
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 75,163,239 99.9296 52,862 0.0702 17 0.0002
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 172,851,484 99.9694 52,862 0.0305 17 0.0000
7、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 20,935,058 40.5101 52,862 0.1022 30,690,677 59.3877
特别表决权
488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股份
8、 议案名称：《关于修订 <优刻得科技股份有限公司章程> 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 172,851,484 99.9694 52,862 0.0305 17 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
54,228,181 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
9,553,976 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
11,381,082 99.5375 52,862 0.4623 17 0.0002
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 16,187 23.4370 52,862 76.5383 17 0.0247
股东
市值 50 万以 11,364,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
<2021 年度利润 20,93 52,86
5 99.7480 0.2518 17 0.0002
分配方案>的议 5,058 2
案》
《关于聘请公
20,93 52,86
6 司 2022 年度审 99.7480 0.2518 17 0.0002
5,058 2
计机构的议案》
《关于确认公
司 2021 年度日
常关联交易超
20,93 52,86
7 出预计部分及 99.7480 0.2518 17 0.0002
5,058 2
公司 2022 年度
日常关联交易
预计的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案 6、议案 8 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案 7 涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决；
4、本次会议议案 8 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：潘丽文 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日