证券代码：688158              证券简称：优刻得           公告编号：2023-022




                   优刻得科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知
于 2023 年 4 月 16 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 4 月 26 日以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其
摘要。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）、《公司章程》及《优刻得科技股份有限公司监事会议事
规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规和制度的规定，秉

持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公

司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》

    公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司2022年度利

润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求

的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有

利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情

形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2022年年度利润分配方案

公告》。（公告编号：2023-013）。

    （五）审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师

事务所的公告》。（公告编号：2023-014）

   （六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》

   2022年，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2022年度内部控制评价报

告》。
   （七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。监事王翔回避表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2023年度日常关联交

易额度预计的公告》。（公告编号：2023-015）

   （八）审议通过《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》

    表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决，提交股东

大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于2023年度董事、监事

及高级管理人员薪酬方案的公告》。（公告编号：2023-016）

       （九）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

    2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司募集资金使用

及披露不存在重大问题。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2022年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-017）

       （十）审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

    监事会认为：本次终止2021年限制性股票激励计划符合《上市公司股权激励

管理办法》等相关法律、法规和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，

本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止本次激励计

划。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于终止2021年限制性股

票激励计划的公告》。（公告编号：2023-018）

    （十一）审议通过《关于优刻得科技股份有限公司2023年第一季度报告的议

案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

    特此公告。




                                                     优刻得科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 4 月 27 日