证券代码：688160           证券简称：步科股份     公告编号：2020-009

                 上海步科自动化股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,184,833
普通股股东所持有表决权数量                                 61,184,833
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.8390
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.8390


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书池家武出席了本次会议，其他高级管理人员曹海列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年三季度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  61,160,666 99.9605 24,167 0.0395              0 0.0000


2、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  61,184,833 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  61,184,833 100.0000            0 0.0000       0 0.0000
4、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 61,184,833 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


5、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 61,184,833 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


6、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 61,184,833 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于 2020 年三   528,6 95.6280 24,16 4.3720        0     0.0000
          季度利润分配        01              7
          预案的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：董凌、崔沐涵

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东
大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
与表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      上海步科自动化股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 15 日