证券代码：688160            证券简称：步科股份          公告编号：2021-018


                   上海步科自动化股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
任期已于 2021 年 4 月 17 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会
换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选
举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会
董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名唐咚先生、池家武先生、王石
泉先生、王永革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名肖莉女士、杜
小鹏先生、毛明华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中毛明华先生为
会计专业人士。上述候选人简历请见附件。
    上述独立董事候选人肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生均已取得证券交易
所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。
    公司第三届董事会独立董事对上述议案发表独立意见如下：
    经审阅本次董事会提交的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候
选人的简历和相关资料，充分了解了被提名人教育背景、工作经历等情况后，
我们认为：各候选董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任
所聘岗位的职责要求。本次公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事
候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得
被提名人本人同意，本次换届选举合法有效，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    经审查，第四届董事会非独立董事候选人唐咚先生、池家武先生、王石
泉先生、王永革先生、独立董事候选人肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生
均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信
被执行人”，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任
公司董事或独立董事的情形。因此，我们同意提名唐咚先生、池家武先生、
王石泉先生、王永革先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖莉
女士、杜小鹏先生、毛明华先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，非独立董
事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自 2020
年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    二、监事会换届选举的情况
    公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黄敏
先生、殷明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2020
年年度股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产
生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代
表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。上述候选人简历请见附件。
    三、其他情况说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年年度股东大会审议通过
上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关
规定履行职责。


    特此公告。
                                             上海步科自动化股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日
附件：

    一、第四届董事会非独立董事候选人简历

    1、唐咚，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物
医学工程系本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1991 年 9
月至 1992 年 7 月在东南大学任助教；1992 年 8 月至 1996 年 4 月任深圳航天微
电机有限公司市场部经理；1996 年 5 月至 1999 年 4 月任瑞士思博电子集团中国
代表，全面负责中国地区的销售与市场工作；1996 年 5 月至 2012 年 2 月先后任
深圳市步进科技有限公司（原深圳市步进机电有限公司）执行董事/董事长、总经
理；2012 年 3 月至今任深圳市步进信息咨询有限公司董事长；2002 年 2 月至今
任深圳人机电子有限公司董事长；2004 年 11 月至今任深圳亚特精科电气有限公
司董事长；2006 年 8 月至 2012 年 2 月任上海步科电气有限公司执行董事兼总经
理；2012 年 3 月至今任上海步进信息咨询有限公司执行董事；2007 年 9 月至今
任深圳市步科电气有限公司执行董事/董事长兼总经理；2008 年 3 月至今任常州
精纳电机有限公司董事长；2008 年 12 月至 2012 年 4 月任上海步科自动化有限
公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今任公司董事长兼总经理；2015 年 3 月
至今任深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 4 月
至今任常州精纳电机有限公司总经理；2018 年 11 月至今任步科香港有限公司董
事长；2019 年 2 月至今任成都步科智能有限公司董事；2019 年 8 月至今任杭州
步科云通科技有限公司董事。
    截止目前，唐咚先生直接持有公司股票 10,156,196 股，占公司总股本的
12.09%，通过上海步进信息咨询有限公司间接持有公司 30.61%的股份，通过深
圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.71%的股份，为公司实
际控制人。唐咚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、池家武，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生
物医学工程系本科学历。1991 年 8 月至 1993 年 3 月任南京金山电气有限公司助
理工程师；1993 年 4 月至 1998 年 3 月任南京大树智能科技有限公司计算机工程
部部长；1998 年 4 月至 2001 年 7 月任南京恒志自动化系统有限公司系统工程
师、项目经理；2001 年 8 月至 2010 年 12 月任深圳市步进科技有限公司技术总
监；2002 年 2 月至今任深圳人机电子有限公司董事；2004 年 11 月至今任深圳亚
特精科电气有限公司董事；2007 年 2 月至 2011 年 11 月任北京凯迪恩自动化技
术有限公司董事；2007 年 12 月至今任深圳市步进信息咨询有限公司董事，2009
年 3 月至今任常州精纳电机有限公司董事；2011 年 1 月至 2012 年 3 月任深圳市
步科电气有限公司副总经理；2012 年 3 月至今任深圳市步科电气有限公司董事；
2012 年 5 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书；2019 年 2 月至今任成都
步科智能有限公司董事长。
    截止目前，池家武先生直接持有公司股票 4,348,971 股，占公司总股本的
5.18%，通过上海步进信息咨询有限公司间接持有公司 5.38%的股份。池家武先
生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、王石泉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学
院会计学本科学历，非执业注册会计师、中级会计师职称。2001 年 3 月至 2011
年 3 月，历任环胜电子（深圳）有限公司管理会计课长、财务经理；2011 年 3 月
至 2012 年 8 月，任深圳市电科电源股份有限公司财务总监；2012 年 9 月入职公
司负责财务工作，2013 年 3 月至今任公司财务总监；2015 年 4 月至今任公司董
事；2019 年 2 月至今任成都步科智能有限公司董事；2019 年 8 月至今任杭州步
科云通科技有限公司董事。
    截止目前，王石泉先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接
持有公司 0.38%的股份。王石泉先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、王永革，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学俄
罗斯语言文学专业本科学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。
1989 年 6 月至 1996 年 6 月任哈尔滨对外贸易公司部门经理；1996 年 9 月至 2006
年 6 月任莫斯科达宝有限公司总经理；2006 年 6 月至今任香港中国丝路有限公
司董事长；2011 年 6 月至今任深圳莱玫电子商务有限公司执行董事、总经理；
2018 年 4 月至今任公司董事。
    截止目前，王永革先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条
中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    二、第四届董事会独立董事候选人简历

    1、肖莉，女，1964 年出生，中国香港籍，武汉大学英国语言文学专业本科
学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1984 年至 1987 年任中南
工业大学外语系担任助教；1990 年至 1994 年任香港三菱商事会社深圳事务所行
政助理；1994 年至 2014 年历任万科企业股份有限公司总经理办公室主任、董事
会办公室主任、董事会秘书、执行董事、执行副总裁、高级副总裁；2014 年 11
月至今任深圳市房多多网络科技有限公司副总裁；2015 年 7 月至今任深圳市房
多多网络科技有限公司董事；2017 年 6 月至今任众惠财产相互保险社独立董事；
2018 年 4 月至今任公司独立董事。
    截止目前，肖莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司
股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、杜小鹏，男，1967 年出生，中国香港籍，拥有新西兰永久居留权，西安
交通大学电子工程系工学本科学历，中国空间技术研究院通讯与电子信息系统工
学硕士学历，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士。1999 年加入 TCL
移动通信有限公司，历任副总经理、常务副总经理、董事总经理、TCL 集团通讯
事业本部副总裁、TCL 通讯科技控股有限公司执行董事、高级副总裁等职；2007
年起至 2016 年 5 月，任深圳市联合同创科技有限公司董事长；2016 年 5 月今任
深圳市联合同创科技股份有限公司董事长；2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任深圳
市同为数码科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任深圳市同为数码
科技股份有限公司董事；2017 年 6 月至 2019 年 12 月任秦皇岛天业通联重工股
份有限公司董事；2018 年 11 月至今任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立
董事；2018 年 4 月至今任公司独立董事。
    截止目前，杜小鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公
司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、毛明华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州航空工
业管理专科学校工业会计专业毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕
士，非执业注册会计师、高级会计师职称。1981 年 7 月至 1993 年 7 月历任四川
航空液压机械厂财务处会计、科长、处长；1993 年 7 月至 2001 年 5 月任深圳市
南光（集团）股份有限公司副总经理兼会计师；2001 年 5 月至 2014 年 2 月任天
虹商场股份有限公司副总经理兼总会计师；2014 年 2 月至 2016 年 9 月任深圳中
航商贸有限公司党委书记兼副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任深圳市天
空农庄生态农业文化有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今任深圳市同为
数码科技股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今任深圳市惠友投资管理有限
公司首席财务官；2018 年 11 月至今任世强先进（深圳）科技股份有限公司独立
董事；2019 年 9 月至今任深圳市良食会科技开发有限公司董事；2018 年 4 月至
今任公司独立董事。
    截止目前，毛明华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公
司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、黄敏，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学
自动化专业本科学历。2007 年 7 月至 2014 年 4 月任深圳步科运动控制研发部工
程师；2014 年 4 月至今先后任深圳步科运动控制产品部助理总监、总监；2018
年 4 月至今任公司监事会主席。
    截止目前，黄敏先生通过深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）间接持
有公司 0.38%的股份。黄敏先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、殷明，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学生物
医学工程专业研究生学历。2007 年 7 月至 2014 年 10 月任上海步科自动化股份
有限公司营销部高级经理岗位；2014 年 10 月至 2019 年 7 月任施耐德电气（中
国）有限公司产品市场经理岗位；2019 年 8 月至 2021 年 1 月任上海繁易信息科
技股份有限公司产品总监；2021 年 2 月至今，任公司总经理助理。
    截止目前，殷明先生直接持有公司股票 1000 股，与公司董事、其他监事、
高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。