上海步科自动化股份有限公司独立董事
           关于对公司第四届董事会第五次会议相关事项
                               的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》、上海步科自动化股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作
为公司的独立董事，本着高度负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董
事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
    本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投
资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2021 年度
利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
    经审阅，我们认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用
情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务，我们同意公司编制的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    三、关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
    经审阅，我们认为公司对 2021 年度内部控制的有效性进行了合理评估。我们通
过对公司现行内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了
公司内部体系建设、内控制度执行的实际情况。公司在 2021 年度内不断健全内部控
制体系，内部控制制度完整有效，公司各项经营活动能够严格按照相关制度执行。
公司各项内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运
作中的各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财
务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
我们同意公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》。
    四、关于 2022 年董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
    我们认为：公司 2022 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的
行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度董事和高级管理人
员的薪酬方案，并同意将董事的薪酬方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
    经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
的执业资格，具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年
度财务报告和内部控制审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、关于计提资产减值准备的独立意见
    本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策
等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及
经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。
    七、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
    本次公司为深圳步科向银行申请综合授信提供担保事项是为了满足深圳步科经营
发展的资金需求，符合公司及深圳步科的实际经营情况和整体发展战略。担保对象为
本公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意本次公司为深圳步科向银行申请综合授信提供担保的事项。
    八、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波
动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金
需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套
期保值业务。
                                （以下无正文）
    （本页无正文，为上海步科自动化股份有限公司独立董事关于对公司第四届董
事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）



    独立董事签字：




          肖莉                                 杜小鹏




          毛明华



                                             日期：2022 年 4 月 20 日