证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2022-019
上海步科自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,581,285
普通股股东所持有表决权数量 61,581,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.3110
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.3110
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2021 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
14、 议案名称：关于修改《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
15、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,581,285 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2021 年年 949,2 100 0 0 0 0
度利润分配预 20
案的议案
6 关于续聘 2022 949,2 100 0 0 0 0
年度审计机构 20
的议案
7 关于 2022 年董 949,2 100 0 0 0 0
事、监事薪酬方 20
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 8、9、10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
3、其它议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：程静、丁小栩
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人
与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日