证券代码：688160           证券简称：步科股份     公告编号：2022-034

                 上海步科自动化股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,570,510
普通股股东所持有表决权数量                                 61,570,510
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.2982
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.2982


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举董事池家武先生主
持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召
开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 6 人，董事长唐咚先生因
其他事务未出席；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  61,570,510 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  61,570,510 100.00        0    0.00          0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于变更部分    938,4 100.00       0     0.00     0      0.00
         募集资金投资       45
       项目的议案
2      关于使用部分      938,4   100.00     0     0.00         0       0.00
       超募资金永久         45
       补充流动资金
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1、2 均对中小投资者进行了单独计票。
2、上述议案 1、2 均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

    律师：计云生、丁小栩

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人
与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。


    特此公告。


                                      上海步科自动化股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 27 日