证券代码：688160           证券简称：步科股份          公告编号：2022-036


                   上海步科自动化股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
的通知已于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2022
年 9 月 23 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决
监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以
下决议：
    1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
    监事会认为：本次公司募投项目“研发中心升级改造项目”增加实施主
体和实施地点，系基于公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于
募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会
同意公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。
特此公告。


             上海步科自动化股份有限公司
                       监事会
                   2022 年 9 月 24 日