证券代码：688163         证券简称：赛伦生物         公告编号：2022-006



              上海赛伦生物技术股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年5月23日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 5 月 23 日   14 点 30 分
   召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号）
二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 23 日
                      至 2022 年 5 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
1          《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》           √
2          《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》           √
3          《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》         √

4          《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》         √
5          《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议           √
           案》
6          《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》             √
7          《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的         √
           议案》
8          《关于购买董监高责任险的议案》                   √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》披露的相关公告。
    公 司 将 在 2021 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载《2021 年年度股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投
资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琼、张浩、张志平、朱连忠、金燕萍


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码    股票简称           股权登记日
         A股             688163     赛伦生物            2022/5/17


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、     会议登记方法

    （一）登记手续
    拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
    1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自
出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行
事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证
/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记手续。
    2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡
办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托
书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办
理登记。
    3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
    4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登
记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代
理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地
址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会
议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022 年 5 月
19 日 16 点前送达登记地点。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 19 日（14:00－16:00）。
    （三）登记地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限
公司门卫室
    （四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记
    （五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话
方式办理登记。



六、   其他事项

    （一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股
东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场
会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，
接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防
疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权
要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，
但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。
    （二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    （三）参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场
要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。
    （四）会议联系方式
    联系人：成琼、谢煜颋
    联系电话：021-64959122
    地址：上海市青浦区华青路 1288 号


   特此公告。



                                       上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 30 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
上海赛伦生物技术股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 23 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称         同意      反对    弃权
1            《关于 2021 年度董事会工作报告
             的议案》
2            《关于 2021 年度监事会工作报告
             的议案》

3            《关于 2021 年度公司财务决算报
             告的议案》
4            《关于 2021 年度公司利润分配方
             案的议案》
5            《关于 2021 年度公司年度报告及
             摘要的议案》
6            《关于续聘 2022 年度审计机构的
             议案》
7            《关于公司 2022 年度董事和监事
             薪酬方案的议案》
8            《关于购买董监高责任险的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。