证券代码：688163            证券简称：赛伦生物      公告编号：2022-004

                   上海赛伦生物技术股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会的召开情况

    上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，本次会议
通知及相关材料已于 2022 年 4 月 19 日以书面方式送达公司全体董事。公司董事
9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    4、审议通过《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。公司于 2022 年 3 月
11 日首发上市，上市后公司总股本 108,220,000 股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币 97,398,000 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净
利润的比例为 127.35%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

    全体独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

    5、审议通过《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海赛伦生物
技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    6、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》

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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的公告》。

    8、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司重大信息内部报告
制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《重大信息内部报告制度》。

    9、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    10、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

    11、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司董事、监事、高
级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理
制度》。
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    12、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司投资者调研和媒
体采访接待管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

    13、审议通过《关于制订<上海赛伦生物技术股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

    15、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理
工商变更登记的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的公告》。

    16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海赛伦生物技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
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    17、审议通过《关于召开上海赛伦生物技术股份有限公司 2021 年年度股东
大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                        上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 30 日




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