证券代码：688163           证券简称：赛伦生物     公告编号：2022-013


                上海赛伦生物技术股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        71,006,540
普通股股东所持有表决权数量                                 71,006,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.6131
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.6131


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。基于上海市疫情
防控要求并结合证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，采
用通讯投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书成琼女士出席了本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  71,006,540 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  71,006,540 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               71,006,540 100.0000       0 0.0000        0 0.0000



4、 议案名称：《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               71,006,540 100.0000       0 0.0000        0 0.0000



5、 议案名称：《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               71,006,540 100.0000       0 0.0000        0 0.0000



6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               71,006,540 100.0000       0 0.0000        0 0.0000



7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
        股东类型                                         比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                 71,005,920 99.9991          620 0.0009          0 0.0000



8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意             反对                弃权
        股东类型                                     比例                比例
                         票数      比例（%） 票数                票数
                                                     （%）               （%）
普通股                 6,684,040 99.7835 14,500 0.2165                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4        《关于 2021 年  9,698 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         度公司利润分     ,540       0
         配方案的议案》
6        《 关 于 续 聘 9,698 100.000             0   0.0000       0     0.0000
         2022 年度审计      ,540       0
         机构的议案》
7        《 关 于 公 司 9,697 99.9936           620   0.0064       0     0.0000
         2022 年度董事      ,920
         和监事薪酬方
         案的议案》
8        《 关 于 购 买 董 6,684 99.7835      14,50   0.2165       0     0.0000
         监高责任险的       ,040                  0
         议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》；
4、议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、
上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、何毅明、成琼、张浩、张志平、朱连忠、
金燕萍已进行回避表决，其所持股份数数量 64,308,000 股，不计入总数。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：裴振宇 吕希菁

2、 律师见证结论意见：

    除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，前述召开方式的调整符合上海证
券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通
知》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、
有效。


   特此公告。


                                   上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 24 日