证券代码：688168           证券简称：安博通          公告编号：2020-004



                 北京安博通科技股份有限公司
           第一届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况
    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四
次会议于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会
议通知已于 2020 年 4 月 7 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本
次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次
会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1.审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
    2019 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场
形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发
展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完
善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各
项工作。
    2019 年，公司全年实现主营业务收入 24,873.18 万元、利润总额 8,236.34
万元、净利润 7,306.87 万元，较 2018 年度分别增长 27.33%、16.69%、22.51%，
2019 年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均
能按照规定出席并表决会议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》
    报告期内，公司总经理带领全体经营团队深耕市场，潜心研发，夯实管理，
勤勉、忠实地履行自身职责，实现了公司经营业绩的稳定增长。董事会同意通过
其工作报告。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.审议通过《关于公司<2019 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
    报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利
用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员
会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部
审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的
合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
    报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，利用各
自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施，关注重要经
营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，同时认真审阅公司提交的各项会议
议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关
书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司<2019 年度报告>及摘要的议案》
    经审核，董事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项。
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2019 年年度报
告》及《北京安博通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    董事会认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
       公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具
体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露
的《北京安博通科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（2020-003）、天风证券股份有限公司《关于北京安博通科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及大信会计师事务所（特殊普通
合伙）《北京安博通科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情
况的专项报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    7.审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，董事会同意并通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    8.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    董事会同意公司实施以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），预计派发现金红利总额为 2303.10
万元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 31.22%；公司不进
行资本公积金转增股本，不送红股。
    上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 5,118
万股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本
计算为准。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2019 年年度利
润分配方案公告》（2020-006）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    9.审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
    经审议，董事会同意并通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    10.审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020
年度财务审计机构的议案》
    经审议，董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独
立意见。
    具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京安博通科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告
编号：2020-010）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    11.审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》
    经审议，董事会同意通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。
独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。
    具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《北京安博通科技股份有限公司 2020 年预计日常关联交易公告》 公告编号：
2020-009）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事钟竹、苏长君回避表决。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    12.审议通过《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    经审议，董事会同意并通过《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    13.审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

    根据公司业务发展需要，为确保公司完成年度经营计划和目标，公司及公司

全资子公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度，另外公司及公司全资子公司

为向银行申请授信额度而提供的担保总额（如需）不超过授信总额。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14.审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
    董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）
（2019 年修订）对《公司章程》中有关信息披露以及征集投票权的相关规定进
行修改。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司章程》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    15.审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）
（2019 年修订）对公司《股东大会议事规则》进行修改。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司股东大会议事
规则》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    16.审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
    董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）
（2019 年修订）对公司《信息披露管理制度》进行修改。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司信息披露管理
制度》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    17.审议通过《关于修订<北京安博通科技股份有限公司内幕信息知情人管理
制度>的议案》
    董事会同意根据新修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称“新证券法”）
（2019 年修订）对公司《内幕信息知情人管理制度》进行修改。
    具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司内幕信息知情
人管理制度》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18.审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    本公司 2019 年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会会议通知》（2020-007）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                  北京安博通科技股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 20 日