证券代码：688168             证券简称：安博通         公告编号：2020-034



                北京安博通科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2020 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次
会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2020 年 10 月 23 日以电
话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，
会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北
京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。
    二、监事会会议召开情况
   经全体监事表决，形成决议如下：
   1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录
第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    草案及摘要的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    考核管理办法的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   3、审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    激励对象名单的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。




                                      北京安博通科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 10 月 31 日