证券代码：688168          证券简称：安博通           公告编号：2020-042



               北京安博通科技股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第五次
会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于 2020
年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴笛女士主
持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的
相关规定。
    二、监事会会议召开情况
   经全体监事表决，形成决议如下：
   1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第五次会议通知时限的议案》
   按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，
根据公司实际情况需要，申请豁免公司第二届监事会第五会议通知时限，并于
2020 年 11 月 16 日召开第二届监事会第五次会议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，限制性股
票激励计划首次授予部分的激励对象人数由 49 人调整为 48 人，限制性股票总量
由 50.00 万股调整为 49.00 万股，首次授予部分由 44.00 万股调整为 43.00 万股，
预留部分 6.00 万股保持不变。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    （1）监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激
励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020
年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2020 年 11 月 16 日，以
40.00 元/股的授予价格向 48 名激励对象授予 43.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                        北京安博通科技股份有限公司监事会
2020 年 11 月 16 日