证券代码：688168          证券简称：安博通            公告编号：2020-041



               北京安博通科技股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于 2020 年
11 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钟
竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有
关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第五次会议通知时限的议案》
    按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，
根据公司实际情况需要，申请豁免公司第二届董事会第五次会议通知时限，并于
2020 年 11 月 16 日召开第二届董事会第五次会议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中确定的 1
名激励对象主动放弃，经审议，董事会同意对本激励计划激励对象人数及授予数
量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予部分的激励对象人数由 49 人调
整为 48 人，限制性股票总量由 50.00 万股调整为 49.00 万股，首次授予部分由
44.00 万股调整为 43.00 万股，预留部分 6.00 万股保持不变。除上述调整内容外，
本激励计划其他内容与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一
致。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东
大会审议。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-043）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司认为 2020 年限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 11 月 16 日为首次授予日，
以 40.00 元/股的价格向 48 名激励对象授予 43.00 万股限制性股票。
    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-044）。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        北京安博通科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 16 日