证券代码：688168          证券简称：安博通            公告编号：2021-038



                北京安博通科技股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2021 年 12 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本
次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2021 年 12 月 22 日以
电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主
持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、
《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的
相关规定。
    二、监事会会议召开情况
    经全体监事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以
及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审
批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监
事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年
   度财务审计机构的议案》
    监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务及内
控审计的工作要求，同意公司续聘其为公司 2021 年度财务报告与内控报告的审
计机构。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                       北京安博通科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 29 日